– અસલ અમલી પંકજભાઇ થેસિયાના ખાતાને 49,999 રૂપિયાથી કાપવામાં આવ્યા હતા, તેમજ બેંકમાંથી ટ્રાંઝેક્શન રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
– જ્યારે સંદેશ બેંકના રિલેશનશિપ મેનેજરને આવી રહ્યો હતો ત્યારે પણ, ત્રણમાંથી પાંચ ખાતાઓને વ્યવહાર દ્વારા કાપવામાં આવ્યા હતા.
સુરત, સુરત, જે સુરતના નાના યુદ્ધમાં રહે છે અને online નલાઇન વેપાર કરે છે, તેણે મોબાઇલ ફોન પર મોબાઇલ ફોન પર આરટીઓ ચલણની લિંક ખોલી હતી, અને 40.40૦ લાખને તેના ત્રણ બેંક ખાતાઓમાંથી પાંચ વ્યવહારોમાંથી કાપવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મેળવેલી વિગતો અનુસાર, કેરળનો રહેવાસી અને નાના વરાચી યમુનાનગર ડિવિઝન 1 હોમ નંબર -27, સુરત, પંકજભાઇ ગોબરભાઇ થેસિયા સારથના સારથન યોગીચોક, 10am પર online નલાઇન એક કાપડનું ઉત્પાદન વેચી રહ્યું છે. ખાતામાંથી 49,999 રૂપિયા બાદ કર્યા પછી તરત જ તેને બેંકનો ફોન આવ્યો.
જો કે, તે સમય દરમિયાન, 4,39,658.01 રૂપિયા તેના ત્રણ બેંક ખાતાઓમાંથી કુલ પાંચ વ્યવહારો દ્વારા બાદ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે, પંકજભાઇને ખબર પડી કે તેણે કડી ખોલ્યા પછી પૈસા કાપ્યા છે.