અનિલ અંબાણીને કથિત ફંડ ડાયવર્ઝન કેસમાં સેબી દ્વારા મૂડી બજારમાંથી પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે કાનૂની સલાહ અનુસાર યોગ્ય આગળના પગલાઓ પર વિચાર કરી રહ્યો છે.
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) ના આદેશની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે જેમાં કથિત ફંડ ડાયવર્ઝન કેસમાં તેમને પાંચ વર્ષ માટે મૂડી બજારમાંથી દંડ અને પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેમના પ્રવક્તાએ રવિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ કાયદાકીય સલાહ અનુસાર આગળનાં પગલાં લેશે.
રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડને લગતા મામલામાં સેબીના 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના વચગાળાના આદેશ અનુસાર અંબાણીએ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના બોર્ડમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે, એમ પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ છેલ્લા અઢી વર્ષથી આ વચગાળાના આદેશ (11 ફેબ્રુઆરી, 2022)નું પાલન કરી રહ્યા છે.
22 ઓગસ્ટના આદેશ પર, જેમાં તેમને અને 24 અન્ય લોકો પર ભંડોળના બદલાવના આરોપસર પાંચ વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા હતા, પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “શ્રી અંબાણી 22 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ સેબી દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશનું પાલન કરે છે. બાબત.” “અમે ઓર્ડરની સમીક્ષા કરી રહ્યા છીએ, અને કાનૂની સલાહ અનુસાર યોગ્ય આગળનાં પગલાં લઈશું.”
સેબીએ અંબાણી પર રૂ. 25 કરોડનો દંડ પણ લગાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેણે રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સના ભંડોળની ઉચાપત કરવાની યોજના બનાવી હતી. રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ ગ્રુપની લિસ્ટેડ પેટાકંપની, જેના તેઓ ચેરમેન છે.
પ્રતિબંધનો અર્થ એ છે કે તે અને અન્ય 24 વ્યક્તિઓ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહીં અને પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે સિક્યોરિટીઝની ખરીદી, વેચાણ અથવા અન્યથા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
એક અલગ નિવેદનમાં, મુંબઈ-લિસ્ટેડ રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે “સેબી સમક્ષની કાર્યવાહીમાં તે કોઈ નોટિસ કે પક્ષકાર નથી કે જેમાં ઓર્ડર પસાર કરવામાં આવ્યો છે. રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ સામેના આદેશમાં કોઈ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો નથી.”
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “શ્રી અંબાણીએ 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજના વચગાળાના આદેશ અનુસાર રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના 22 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજના આદેશ અનુસાર રાજીનામું આપ્યું હતું સેબી દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ લિમિટેડના વ્યવસાય અને બાબતો પર કોઈ અસર થશે નહીં.
અનિલ અંબાણીના જૂથની અન્ય લિસ્ટેડ કંપની રિલાયન્સ પાવરે પણ આવું જ નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે અંબાણીએ 2022માં રાજીનામું આપી દીધું છે અને સેબીના તાજેતરના આદેશની તેના પર કોઈ અસર થશે નહીં.
સેબીએ તેના 22 ઓગસ્ટના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, “છેતરપીંડી” સ્કીમ હેઠળ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ પાસેથી ભંડોળ “ખોટા ઉપયોગ” કરવામાં આવ્યું હતું, જે હાઉસિંગ અને બાંધકામ માટે લોન આપે છે, અને તેને ક્રેડિટ-અયોગ્ય ઋણધારકોને લોન તરીકે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.
નિયમનકારે કહ્યું હતું કે આમાંના મોટાભાગના ઋણ લેનારાઓ “પ્રમોટર્સ” સાથે જોડાયેલા છે.
જુલાઈ 2006માં, અનિલ અંબાણી અને તેમના મોટા ભાઈ મુકેશે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડનું વિભાજન કર્યું, જેની રચના તેમના પિતા ધીરુભાઈ અંબાણીએ કરી હતી. અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપમાં નાણાકીય સેવાઓ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેલિકોમનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે મોટા ભાઈને પરંપરાગત ઓઈલ રિફાઈનિંગ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ બિઝનેસ વારસામાં મળ્યો હતો.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, અનિલ અંબાણીએ ત્રણ સૌથી મોટી ગ્રુપ કંપનીઓ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ કેપિટલ અને રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બાકી લોનને કારણે નાદારી જોઈ છે.
સેબીએ આરોપ મૂક્યો છે કે રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ તરફથી રૂ. 9,000 કરોડથી વધુની લોન “અજાણ્યા ઉધાર લેનારાઓને આપવામાં આવી હતી જેમની પાસે તેને ચૂકવવાની નાણાકીય ક્ષમતા ન હતી”.
પ્રતિબંધિત અન્ય 24 લોકોમાં અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રૂપ અને તેમની સાથે જોડાયેલ અન્ય અનલિસ્ટેડ કંપનીઓના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.