EDના સર્ચ ઓપરેશનમાં રૂ. 5 કરોડના શેર અને સિક્યોરિટીઝ, કેટલાય બેન્ક એકાઉન્ટ અને લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા અને મોંઘા વાહનો અને મોંઘી ઘડિયાળો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે બેંક ફ્રોડ કેસમાં મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્યના શેર અને સિક્યોરિટીઝ ફ્રીઝ કરી દીધી હતી.
EDની મુંબઈ પ્રાદેશિક કચેરીએ છેતરપિંડીના કેસમાં પેઢી સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ સમગ્ર શહેરમાં 12 જુદા જુદા સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન રૂ. 5 કરોડના શેર અને સિક્યોરિટીઝ, અનેક બેંક ખાતા અને લોકર જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને મોંઘા વાહનો અને મોંઘી ઘડિયાળો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સીએ CBI, BS&FB, મુંબઈ દ્વારા મંધાના ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (હવે GB ગ્લોબલ લિમિટેડ), પુરુષોત્તમ મંધાના, મનીષ મંધાના, બિહારીલાલ મંધાના અને અન્યો વિરુદ્ધ બેંક દ્વારા 975.08 રૂપિયાની વસૂલાતના સંબંધમાં તપાસ શરૂ કરી બરોડાની બેંકોમાંથી રૂ.ની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.
મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો અને સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ દ્વારા લોનની રકમ ડાયવર્ટ કરીને બેંકોને નુકસાન પહોંચાડવા અને પોતાને ખોટો ફાયદો કરાવવાનું ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. સીબીઆઈએ હજુ સુધી આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી નથી.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ડિરેક્ટર્સ દ્વારા કંપનીના કર્મચારીઓના નામે વિવિધ નકલી એન્ટિટીની રચના કરવામાં આવી હતી, જેથી આવી સંસ્થાઓના બેંક ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળ ઉપાડવામાં આવે.
પ્રમોટરો/નિર્દેશકો અને તેમના પરિવારના સભ્યોના ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે શંકાસ્પદ તૃતીય-પક્ષ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત, આવાસની સૂચિ પૂરી પાડતી વિવિધ સંસ્થાઓને કરવામાં આવેલી ચૂકવણી સામે કપટપૂર્ણ ખરીદી નોંધવામાં આવી હતી.
સર્ચ ઓપરેશનમાં અનેક પ્રોપર્ટીના દસ્તાવેજો સહિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 140 થી વધુ બેંક ખાતા, પાંચ બેંક લોકર, શેર અને 5 કરોડ રૂપિયાની સિક્યોરિટીઝ પણ રિકવર કરવામાં આવી હતી, જેને ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, ત્રણ મોંઘી કાર, ઘણી મોંઘી ઘડિયાળો, કેટલાક ડિજિટલ ઉપકરણો અને કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
EDએ કહ્યું કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
