2000 કરોડનું હવાલા કૌભાંડ, DRI સુરતમાં સબસ્ટાન્ડર્ડ હીરાનું ઓવરવેલ્યુએશન દર્શાવતા માસ્ટરમાઇન્ડને પકડે છે | DRIએ સુરત SEZ ડાયમંડ ઓવરવેલ્યુએશન કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારની ધરપકડ કરી છે

સુરત હવાલા કૌભાંડ: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (DRI) વાપીની એક ટીમે કેન્દ્ર સરકારના ‘મેક-ઈન-ઈન્ડિયા’ અને સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન (SEZ) પ્રોત્સાહન નિયમોની આડમાં મોટા મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરત SEZમાં ‘નાકલંગ જ્વેલર્સ’ દ્વારા આચરવામાં આવેલા અંદાજિત 2,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના હવાલા કૌભાંડમાં માસ્ટરમાઇન્ડ મોન્ટુ હર્ષદ ગાંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

કાગળ પર 50 ગણી કિંમત

ડીઆરઆઈની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી મોન્ટુ ગાંધી વિદેશથી હલકી ગુણવત્તાના હીરા આયાત કરતો હતો. કાગળ પર આ હીરાની કિંમત તેની વાસ્તવિક કિંમત (ઓવરવેલ્યુએશન) કરતાં 50 ગણી વધુ દર્શાવવામાં આવી હતી અને તેની નિકાસ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા કસ્ટમ ડ્યુટી ટાળવા અને સરકારી સબસિડી અને અન્ય આર્થિક લાભો મેળવવા માટે બનાવવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચોઃ PMની અપીલ બાદ ગુજરાતના રાજ્યપાલ ટ્રેન-ST બસમાં મુસાફરી કરવા માટે હવાઈ મુસાફરી છોડશે

ડમી ભાગીદારોના નામે ચાલતું નેટવર્ક

See also

Gujarat

ગુજરાત એક મજબૂત ચોમાસાની પ્રણાલી બની ગઈ છે, મેઘરાજા ગુજરાતમાં આગામી 2 દિવસ ભારે વરસાદ માટે આ જિલ્લાઓમાં ભુક્કાને બોલાવશે: હવામાન વિભાગે રવિવારે 1 વાગ્યા સુધી રાજ્યના ભાર, મેહસાના અને બનાસકાંત જિલ્લાઓ માટે વરસાદ માટે લાલ ચેતવણી જારી કરી છે. . છેલ્લા 2 દિવસમાં, ઉત્તર ગુજરાતના પંચામહાલ જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ ભારે વરસાદને ભારે વરસાદ પડ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રના છોટા-ઉદારપુર જિલ્લાને વિવિધ સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ગુજરાત વિસ્તારના આનંદ, વાલસાદ અને પંચામહાલ જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ ભારે વરસાદને ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા સ્થળોએ, ઉત્તર ગુજરાતમાં કેટલાક સ્થળો અને સૌરાષ્ટ્ર-કુચમાં વિવિધ સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો. હવામાન વિભાગે રવિવારે રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી વરસાદ માટે લાલ ચેતવણી જારી કરી છે. 23 જૂન (સોમવાર) માટે, હવામાનશાસ્ત્ર વિભાગે બનાસકાંત, નવસરી, વાલસાડ અને દમણ અને દાદરા નગરમાં ભારે વરસાદ કર્યો છે, અને દાદરા નગરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. છે. બીજી તરફ, હવામાન વિભાગે સબરકંઠ, ગાંધીગાર, અરવલ્લી, ખદા, અમદાવાદ, આનંદ, પંચામહલ, દહોદ અને મહાસાગર, સુરત, ડાંગ અને તાપી માટે પીળી ચેતવણી જારી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કુચ જિલ્લાઓ એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, મોર્બી, દ્વારકા, બોટડ અને કુચ અને જુદા જુદા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી. . આ સિવાય, અમલી અને ભવનગર-કુચ, પટન, મેહસાના, ગાંધીગાર, અરવલ્લી, સુરત, ડાંગ અને તાપી, અમલી અને ભવનગર જિલ્લાઓ માટે પણ પીળી ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જે સ્કેટર સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ બિહાર અને મધ્યપ્રદેશમાં સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી ઉપરના નીચા દબાણવાળા ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલ ચક્રવાત પરિભ્રમણ એ ઇશાન બાંગ્લાદેશથી દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્ર સુધીની એક ટ્રફ રેન્જ છે.

તપાસમાં ખુલાસો થયો હતો કે ‘ડમી પાર્ટનર્સ’ના નામે પેઢીઓ ચલાવવા પાછળ મોન્ટુ ગાંધી પોતે જ હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીએ કબૂલાત કરી છે કે પેઢીમાં ઉલ્લેખિત ભાગીદારો માત્ર નામાંકિત હતા, જ્યારે તમામ નાણાકીય વહીવટ અને વિદેશી ખરીદદારો સાથે જોડાણ મોન્ટુ ગાંધી પોતે સંભાળતા હતા.

ડીઆરઆઈની કાર્યવાહી અને કોર્ટના રિમાન્ડ

લાંબા ગાળાની વોચ અને મજબૂત ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કર્યા બાદ DRIએ નવસારીના રહેવાસી મોન્ટુ ગાંધીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીને સુરત કોર્ટમાં રજુ કરતા કોર્ટે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.