માધબી પુરી બૂચ અને તેમના પતિ ધવલ બુચે અદાણી જૂથની સંસ્થાઓમાં કોઈપણ રોકાણનો ઇનકાર કર્યો હતો અને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે હિંડનબર્ગ રિસર્ચ દ્વારા ઉલ્લેખિત ફંડમાં તેમનું રોકાણ સેબીના વડા તરીકે તેમની નિમણૂકના બે વર્ષ પહેલાં થયું હતું.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી)ના ચેરપર્સન માધાબી પુરી બુચ અને તેમના પતિ ધવલ બુચે રવિવારે એક વિગતવાર નિવેદન જારી કરીને આરોપને નકારી કાઢ્યો હતો. અમેરિકન શોર્ટ-સેલર હિંડનબર્ગ રિસર્ચ દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છેબુચે જણાવ્યું હતું કે ફંડમાં તેમનું રોકાણ, જેનો હિંડનબર્ગે દાવો કર્યો હતો કે કથિત “અદાણી સ્ટોક મેનીપ્યુલેશન” સાથે સંકળાયેલું હતું, તે માધાબી સેબીમાં જોડાયા તેના બે વર્ષ પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું.
નિવેદનમાં, બૂચે જણાવ્યું હતું કે તેણે 2015માં 360 વન એસેટ એન્ડ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ (અગાઉ IIFL વેલ્થ મેનેજમેન્ટ) દ્વારા સંચાલિત ઉક્ત ફંડ, IPE પ્લસ ફંડ 1 માં રોકાણ કર્યું હતું. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રોકાણ “જ્યારે કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તેઓ બંને સિંગાપોરમાં રહેતા ખાનગી નાગરિક હતા અને માધાબી સંપૂર્ણ સમયના સભ્ય તરીકે સેબીમાં જોડાયા તેના લગભગ 2 વર્ષ પહેલા”.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “આ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો હતો કારણ કે મુખ્ય રોકાણ અધિકારી, શ્રી અનિલ આહુજા, ધવલના શાળાના બાળપણના મિત્ર છે અને IIT દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી હોવાને કારણે, તેમની પાસે ઘણા દાયકાઓ સુધીની મજબૂત રોકાણ કારકિર્દી હતી. જે એ હકીકતમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે કે 2018 માં, શ્રી આહુજાએ ફંડના CIO તરીકે પદ છોડ્યું, તેથી અમે તે ફંડમાં રોકાણ કર્યું.”
તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, “મિસ્ટર આહુજા દ્વારા પુષ્ટિ મળી છે તેમ, ફંડે કોઈપણ સમયે અદાણી ગ્રૂપની કોઈપણ કંપનીના કોઈપણ બોન્ડ, ઈક્વિટી અથવા ડેરિવેટિવ્ઝમાં રોકાણ કર્યું નથી.”
શનિવારે, હિંડનબર્ગ રિસર્ચે અદાણી ગ્રૂપ પર તેનો બીજો વ્હિસલબ્લોઅર અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે માધાબી પુરી બુચ “અદાણી મની ગેરઉપયોગ સ્કેન્ડલ” માં ઉપયોગમાં લેવાતી સંદિગ્ધ ઑફશોર એન્ટિટીમાં હિસ્સો ધરાવે છે.
હિન્ડેનબર્ગના જણાવ્યા મુજબ, IPE પ્લસ ફંડ એ એક નાનું ઑફશોર મોરેશિયસ ફંડ છે જે અદાણી ડિરેક્ટર દ્વારા IIFL દ્વારા સ્થાપવામાં આવ્યું છે. તેણે ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીના ભાઈ વિનોદ અદાણી પર “ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરવા માટે આ માળખાનો ઉપયોગ કરીને, અદાણી જૂથને પાવર સાધનોના ઓવર-ઈનવોઈસિંગથી મળેલા ભંડોળને કથિત રૂપે કાઢી નાખવાનો” આરોપ મૂક્યો હતો.
હિન્ડેનબર્ગે આક્ષેપ કર્યો હતો કે સેબીમાં બૂચની નિમણૂકના થોડા અઠવાડિયા પહેલાં, તેમના પતિએ તેમને તેમના રોકાણને તેમના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ ટ્રાન્સફર કરવા વિનંતી કરી હતી, સંભવતઃ તેમની નવી નિયમનકારી ભૂમિકાને લગતી કોઈપણ તપાસ ટાળવા માટે.
રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સેબીમાં જ્યારે, માધાબી બુચ, તેમના પતિના નામે ટ્રેડિંગ કરતી વખતે તેમના અંગત Gmail એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને, ફેબ્રુઆરી 2018માં ફંડના એકમોને રિડીમ કરવા માટે વ્યક્તિગત રીતે IIFLને પત્રો લખ્યા હતા.
તે દાવો કરે છે કે સેબીએ “આશ્ચર્યજનક રીતે અદાણીના કથિત અઘોષિત વેબ ઓફ મોરેશિયસ અને ઓફશોર શેલ એન્ટિટીમાં કોઈ રસ દાખવ્યો નથી.”
જવાબમાં બૂચે જણાવ્યું હતું કે અરજીમાં કરાયેલા દાવા ખોટા છે. હિન્ડેનબર્ગ રિપોર્ટ “પાયા વિનાનો” અને “સત્યથી વંચિત” હતો.અને દાવો કર્યો કે તેમની નાણાકીય બાબતો ખુલ્લી ચોપડી છે. દંપતીએ તેને “પાત્ર હત્યા”નો પ્રયાસ પણ ગણાવ્યો હતો.
360 વન એસેટ મેનેજમેન્ટ (અગાઉ IIFL) એ પણ હિન્ડેનબર્ગના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા, અને કહ્યું હતું કે IPE-પ્લસ ફંડ 1 “અદાણી ગ્રુપના કોઈપણ શેરમાં શૂન્ય રોકાણ પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે કોઈપણ ફંડ દ્વારા.”
કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ફંડમાં માધાબી અને ધવલ બુચનો હિસ્સો ફંડમાં કુલ રોકાણના 1.5 ટકાથી ઓછો છે.
હિન્ડેનબર્ગનો નવીનતમ અહેવાલ નીચે મુજબ છે: અદાણી ગ્રૂપ સામે પ્રથમ વ્હીસલબ્લોઅરની ફરિયાદના 18 મહિના પછીજેના કારણે કંપનીના શેરના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શોર્ટ સેલિંગ ફર્મે અદાણી ગ્રૂપ પર ટેક્સ હેવન્સમાં કંપનીઓના વેબનો ઉપયોગ કરીને તેની આવક વધારવા અને શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરીને “કોર્પોરેટ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું કૌભાંડ” ચલાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જ્યારે દેવું એકઠું કર્યું હતું.
હિન્ડેનબર્ગના અહેવાલ બાદ, સુપ્રીમ કોર્ટે બજાર નિયમનકાર સેબીને તેની તપાસ પૂર્ણ કરવા અને નિયમનકારી ક્ષતિઓ જોવા માટે એક અલગ નિષ્ણાત પેનલની રચના કરવા જણાવ્યું હતું. પેનલે અદાણી પર કોઈ પ્રતિકૂળ અહેવાલ આપ્યો ન હતો અને સર્વોચ્ચ અદાલતે એમ પણ કહ્યું હતું કે સેબી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ સિવાય અન્ય કોઈ તપાસની જરૂર નથી.
26 જૂનના રોજ, સેબીએ હિન્ડેનબર્ગને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી, તેના પર “ઇરાદાપૂર્વક સનસનાટીભર્યા અને અમુક તથ્યોને વિકૃત કરવા” અને તેના દાવ લગાવવા માટે ન્યૂયોર્ક હેજ ફંડ સાથે સાંઠગાંઠ કરવાનો આરોપ મૂક્યો.
નવા આરોપોને ધ્યાનમાં રાખીને, વિરોધ પક્ષોએ સરકારને તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી અદાણી ગ્રૂપમાં સેબીની તપાસ અને આ બાબતે સંયુક્ત સંસદીય સમિતિની તપાસમાં તમામ “હિતોના સંઘર્ષો” દૂર કરવાની તેમની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે માધાબી બુચને સેબીના વડા પદ પરથી તાત્કાલિક હટાવવાની પણ માગણી કરી હતી.