મુંબઈ: માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીએ બુધવારે રાજેશ એક્સપોર્ટ્સના સીએમડી રાજેશ મહેતાને આગામી આદેશો સુધી કંપનીના શેરમાં વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેના વચગાળાના આદેશમાં, સેબીએ રાજેશ એક્સપોર્ટ્સને કંપનીના હિસાબની ચોપડીઓની તપાસ કરવા માટે નિયમનકારના તપાસ અધિકારી અને ફોરેન્સિક ઓડિટર્સ સાથે સહકાર આપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.સેબીની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2011થી શરૂ થતા કેટલાંક વર્ષોમાં તેની આવક વધારવા માટે તેના હિસાબના ચોપડા, ખાસ કરીને વિદેશી પેટાકંપનીઓમાંથી તેની આવકમાં છેડછાડ કરી હતી. જોકે, સેબી અને તેના ફોરેન્સિક ઓડિટર્સ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે કંપનીએ સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો ન હતો.ઓર્ડરમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કંપનીની 97%–99% આવક “ફૂલાયેલી, વધુ પડતી અને સાંભળેલી” હતી. ઓર્ડરમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ અંદાજે રૂ. 15.2 લાખ કરોડની ખોટી રજૂઆત કરી છે, જે તેની આવકના 99.8% છે, જે FY21 થી FY25 દરમિયાન પેટાકંપનીઓને આભારી છે. “એવું લાગે છે કે ઉપરોક્ત વર્તણૂકને (રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ) પ્રથમ દૃષ્ટિએ રોકાણકારો અને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટને તેના ઓપરેશનલ સ્કેલ, એકીકૃત નાણાકીય સ્થિતિ અને નાણાકીય સ્વાસ્થ્યનું ફૂલેલું અને ગેરમાર્ગે દોરતું ચિત્ર રજૂ કરવા સક્ષમ બનાવ્યું છે.“કંપનીએ FY23માં પણ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રૂ. 1,035 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. જો કે, ન તો આવું કોઈપણ રોકાણ FY23 માટે રાજેશ એક્સપોર્ટ્સના એકલ નાણાકીય નિવેદનોમાં પ્રતિબિંબિત થયું હતું, ન તો કંપનીની કોઈપણ પેટાકંપનીના એકલ નાણાકીય નિવેદનોમાં.સેબીની તપાસ અને ફોરેન્સિક ઓડિટમાં એ પણ જાણવા મળ્યું હતું કે કંપનીએ “તેના વેપાર પ્રાપ્તિ, વેપાર ચૂકવણીપાત્રો અને એકંદર નાણાકીય સ્થિતિનું ભ્રામક ચિત્ર રજૂ કરીને કંપનીના શેરમાં વેપાર કરતા રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાની અને છેતરવાની પદ્ધતિઓનો આશરો લીધો હતો.”મહેતા પર નિયંત્રણો લાદવા અને રેગ્યુલેટરના અધિકારીઓ અને ઓડિટરોને સહકાર આપવાના નિર્દેશો ઉપરાંત, સેબીએ તેના આદેશની એક નકલ નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટીને “રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ (BSD એન્ડ કો))ના વૈધાનિક ઓડિટર્સ સામે “યોગ્ય કાર્યવાહી, જો કોઈ હોય તો” માટે મોકલી હતી.