સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે પારેખ રૂ. 2,672 કરોડના બેન્કિંગ અને નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ હતો. CBI દ્વારા 2016માં કોલકાતામાં 25 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.“આરોપીઓએ, અન્ય પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો સાથે કાવતરું રચીને, યુએઈ સહિત વિદેશી સંસ્થાઓ અને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓના નેટવર્ક દ્વારા બેંક ભંડોળને ડાયવર્ઝન કરવાની સુવિધા આપી હતી, જ્યારે કંપની અને તેની સાથે સંકળાયેલ એકમોની વિદેશમાં નિકાસ-સંબંધિત કામગીરી અને નાણાકીય વ્યવહારોનું સક્રિયપણે સંચાલન કરીને નાણાકીય વ્યવહારોની હેરાફેરી અને બેંકિંગ ચેનલનો ખોટો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરી હતી.”ઈન્ટરપોલની રેડ નોટિસના આધારે આરોપી યુએઈમાં રહેતો હતો. ભારતની વિનંતી પર, UAE સત્તાવાળાઓ દ્વારા આ વિષયની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ભારતીય અને UAE સત્તાવાળાઓ વચ્ચે યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી અને ગાઢ સંકલન પછી, મામલો ભારતીય સત્તાવાળાઓને સોંપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ વ્યક્તિ 1 મેના રોજ દિલ્હી પહોંચ્યો હતો અને તેને કોલકાતામાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.બીજા કેસમાં, આરોપી કુમાર હરિયાણા પોલીસ દ્વારા છેતરપિંડી, બનાવટી, ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડીથી પાસપોર્ટ મેળવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ સહિતના ગુનાઓ માટે નોંધાયેલા કેસના સંબંધમાં વોન્ટેડ હતો.“આરોપી બનાવટી દસ્તાવેજો અને ખોટી માહિતીના આધારે ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવામાં સંડોવાયેલા સુસંગઠિત રેકેટનો મુખ્ય કાવતરાખોર હતો. આરોપીએ નકલી ઓળખ અને સરનામાંનો ઉપયોગ કરીને પાસપોર્ટ મેળવવામાં ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા અનેક લોકોને કથિત રીતે મદદ કરી હતી,” CBIએ જણાવ્યું હતું.આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓનું સંકલન કરવામાં અને આવી વ્યક્તિઓના ઈમિગ્રેશનનું સંચાલન કરવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. હરિયાણા પોલીસની વિનંતી પર, સીબીઆઈને ઈન્ટરપોલ ચેનલો દ્વારા આ વિષય વિરુદ્ધ રેડ નોટિસ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.ત્યારબાદ, વિષયનું જિયો-લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું હતું અને UAE સત્તાવાળાઓ દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, યુએઈ સત્તાવાળાઓને પ્રત્યાર્પણની વિનંતી સબમિટ કરવામાં આવી હતી. તે 1 મેના રોજ મુંબઈ પહોંચ્યો હતો જ્યાં તેને હરિયાણા પોલીસ દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
