ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના એક અહેવાલ મુજબ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અનિલ અંબાણીને 5 August ગસ્ટના રોજ પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા બોલાવ્યા છે.

આ કેસ મની લોન્ડરિંગ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ સંબંધિત છે. ગયા અઠવાડિયે, ઇડી અધિકારીઓએ મુંબઇમાં 35 સ્થાનો શોધી કા .્યા. આ શોધમાં, 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓ રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે.

ઇડીની તપાસ સાથે, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (એસઇબીઆઈ) એ એક અલગ તપાસના તારણો રજૂ કર્યા છે.

સેબીના અહેવાલમાં, જેમ કે ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ દ્વારા .ક્સેસ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમનો આરોપ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) એ લગભગ 10,000 કરોડ રૂપિયામાં ભટકાવી દીધા છે. આ નાણાં ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ્સ (આઇસીડી) દ્વારા અન્ય રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. લેવાયેલ માર્ગ ક્લે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની ખાનગી કંપની દ્વારા હતો, જે અગાઉ સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર થયો ન હતો.

મુંબઇના સાન્ટા ક્રુઝ ઇસ્ટમાં સ્થિત એક એન્જિનિયરિંગ અને બાંધકામ પે firm ી, તપાસ દરમિયાન સ્કેનર હેઠળ આવી હતી. સેબીએ શોધી કા .્યું કે આર ઇન્ફ્રાએ ઘણા વર્ષોથી ભંડોળમાં ભંડોળ સ્થાનાંતરિત કર્યું. તેના અહેવાલ મુજબ, તે શેરહોલ્ડરો અથવા audit ડિટ સમિતિઓને જાણ કર્યા વિના કરવામાં આવ્યું હતું, જે વર્તમાન કાયદા હેઠળ જરૂરી છે.

જૂથથી પરિચિત વ્યક્તિએ ઇટીને કહ્યું કે સેબી રિપોર્ટમાં વહેંચાયેલા આંકડા ખોટા છે. આ વ્યક્તિના જણાવ્યા મુજબ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ 9 ફેબ્રુઆરીએ આ મામલો જાહેર કરી દીધો હતો. “સેબીએ કોઈ સ્વતંત્ર શોધ કરી નથી,” વ્યક્તિએ કહ્યું. “રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનો કુલ સંપર્ક 6,500 કરોડ રૂપિયા હતો, તેથી ડાયવર્ઝન 10,000 કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે હોઈ શકે?”

તે જ વ્યક્તિએ કહ્યું કે કંપનીએ રકમ પુન recover પ્રાપ્ત કરવા માટે કાનૂની કાર્યવાહીનું પાલન કર્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ નિવૃત્ત સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશના નેતૃત્વ હેઠળ આર્બિટ્રેશન દ્વારા રૂ. ,, 500૦૦ કરોડની પુન recovery પ્રાપ્તિ માટે કરાર કર્યો હતો. આ કેસ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઓડિશાની વિતરણ કંપનીઓમાંથી પુન recovery પ્રાપ્તિ સમાધાન સોદાનો એક ભાગ છે, જે હજી પણ કોર્ટમાં બાકી છે. તેમણે કહ્યું, “આ રકમ સંપૂર્ણ રીતે મટાડી શકાય છે,” અને આ મુદ્દે સેબી તરફથી કોઈ નોટિસ મેળવવાની ના પાડી.

મે મહિનામાં, સેબીએ ત્રણ એજન્સીઓને પત્ર લખ્યો: ઇડી, નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) અને ઇન્સોલ્વન્સી અને નાદારી બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (આઈબીબીઆઈ) એ તેમને આ મામલાની જાતે તપાસ કરવા કહ્યું.

સેબી અનુસાર, આર ઇન્ફ્રા અને સીએલઇ વચ્ચેના વ્યવહારો માત્ર વ્યાપારી વર્તન જ નહોતા. માર્કેટ રેગ્યુલેટરએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ તેમને સામાન્ય વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ તરીકે બતાવ્યું, તે હકીકતને છુપાવવામાં મદદ કરી કે નાણાં બીજી જૂથ કંપનીમાં લઈ જવામાં આવી રહી છે.

અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આર ઇન્ફ્રાએ તેના નાણાકીય અહેવાલોમાં આ જોડાણો જાહેર કર્યા નથી. સેબીએ દાવો કર્યો હતો કે તે ગેરમાર્ગે દોરેલા રોકાણકારો અને નિયમનકારોને ગેરમાર્ગે દોરી જાય છે. અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “સીએલઇ તૃતીય-પક્ષ કંપની તરીકે વિચારણા કરી રહી હતી, ઇન્ફ્રાએ સચોટ અને અર્થપૂર્ણ ઘટસ્ફોટથી ટાળી હતી.” તે જણાવે છે કે આ ગેરસમજ આજ સુધી ચાલુ રહે છે “.

See also

Entertainment

Linkin Park extends India tour, announces new show in Bengaluru ahead of Lollapalooza India show

સેબીએ શોધી કા .્યું કે આર ઇન્ફ્રાએ વિવિધ સ્વરૂપોમાં સી.એલ.ઈ. માં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું. આમાં લોન, શેરમાં રોકાણ અને કોર્પોરેટ ગેરંટી શામેલ છે. 31 માર્ચ, 2022 સુધીમાં, કુલ જોખમ 8,302 કરોડ રૂપિયા હતું. રેગ્યુલેટર તપાસમાં 2016 થી 2023 સુધીના નાણાકીય વર્ષને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

2017 અને 2021 ની વચ્ચે, આર ઇન્ફ્રાએ જોગવાઈઓ, વાજબી ભાવ ગોઠવણ અને નુકસાનને કારણે 10,110 કરોડ રૂપિયા લખ્યા હતા. સેબીએ કહ્યું કે ક્લેએ લોન ચૂકવવામાં સક્ષમ ન હોવાના સંકેતો બતાવ્યા પછી પણ, આર ઇન્ફ્રાએ વધુ પૈસા મોકલ્યા.

તે પણ જાણવા મળ્યું હતું કે સીએલઇના વાર્ષિક વ્યવહારથી આર. ઇન્ફ્રાની કુલ સંપત્તિનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે. 2013 થી 2023 સુધી, તે દર વર્ષે 25% થી 90% સુધીની છે.

સેબીએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે ફરજિયાત મંજૂરી અને તપાસને ટાળવા માટે આર ઇન્ફ્રાએ સીએલને સંબંધિત પક્ષ તરીકે નામ આપ્યું નથી. આમાં શેરહોલ્ડરો અને audit ડિટ સમિતિઓની મંજૂરી શામેલ છે.

રિપોર્ટમાં દસ્તાવેજો તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સી.એલ.ઇ. અને રિલાયન્સ જૂથ વચ્ચેની કડી બતાવવામાં આવી હતી. આમાં ક્લે દ્વારા યસ બેંકમાં સબમિશન શામેલ છે, જ્યાં સીએલઇએ આર ઇન્ફ્રાને તેના પ્રમોટર તરીકે નામાંકિત કર્યા છે. Audit ડિટ કમિટીની મીટિંગ નોંધોએ પણ જૂથ કંપની તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, CLE ના બેંક એકાઉન્ટ્સ સાથે સંકળાયેલા બધા ઇમેઇલ સરનામાંઓ @relianceada.com સાથે સમાપ્ત થયા.

સેબી તપાસ અને આંતરિક કંપની રેકોર્ડ્સ દરમિયાન અગ્રણી લોકોના નિવેદનોએ આ નિષ્કર્ષને ટેકો આપ્યો હતો. ઘણા સીએલઇ ડિરેક્ટર અને ટોચના મેનેજરો પણ રિલાયન્સ ગ્રુપના નેતૃત્વનો એક ભાગ હતા, જે નજીકના જોડાણને સૂચવે છે.

સેબીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અનિલ અંબાણીએ માર્ચ 2019 સુધીમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં 40% થી વધુ હિસ્સો હતો. 25 માર્ચ, 2022 સુધીમાં તેઓ બિન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન અને કંપનીના ડિરેક્ટર પણ હતા. આ ભૂમિકાના આધારે, સેબીએ દાવો કર્યો છે કે જ્યારે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તે આર ઇન્ફ્રાના નાણાકીય નિર્ણયો પર મજબૂત નિયંત્રણ અને પ્રભાવ ધરાવે છે.