– બે ટકા માસિક વળતરની લાલચ આપવામાં આવી હતી : સંચાલકોએ લોકો પાસેથી રોકાણ લીધું હતું અને નફો આપ્યો ન હતો : અગરબત્તીના વેપારીએ રોકાણ કરવા માટે અન્ય દુકાનદાર સાથે એજન્ટ તરીકે કામ કર્યું હતું.
– બિહારમાં રોકડ રૂ. 35 લાખ, દુબઈ ચલણ અને દારૂની બોટલ સાથે તેમના CEO પકડાયા બાદ જૂન 2023 સુધી 2% માસિક નફો આપ્યા બાદ કમિશન અટકાવવામાં આવ્યું હતું : કંપનીના ડિરેક્ટરો અને CEO દુબઈ જવા રવાના થયા હતા : વેપારીએ રોકાણકારોના પૈસા પરત કરવા જણાવ્યું હતું, કંપનીએ કહ્યું કે, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરવાથી અમુક રકમ જ પરત મળશે
સુરત, : સુરતના અંબાજી રોડ પર અગરબત્તીની દુકાન ધરાવતા ગોપીપુરાના યુવાન વેપારી અને તેની બાજુમાં જ એક દુકાનદારે સુરતના 55 રોકાણકારો પાસેથી રૂ.2.48 કરોડ રોકાણ તરીકે લીધા હતા અને બાદમાં નફો આપ્યો ન હતો અને પૈસા પરત કર્યા ન હતા. પશ્ચિમ બંગાળની LFS-PMS કંપનીના મેનેજરો દુબઈ ગયા અને કંપની અંતે, ભોગ બનનાર વેપારીએ કંપનીના સંચાલકો સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી, આગ્રહ કર્યો કે જો તેઓ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરશે તો જ તેમને અમુક રકમ પાછી મળશે. આ ગુનાની તપાસ ઈકો સેલને સોંપવામાં આવી છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, સુરતના ગોપીપુરા હિન્દુ મિલન મંદિર પાસેના ચંદનબાગ એપાર્ટમેન્ટ ફ્લેટ નંબર 205માં રહેતા 42 વર્ષીય દેવાંગભાઈ કીર્તિકુમાર શાહ અંબાજી રોડ પર મહાવીર પરફ્યુમર્સના નામે ધૂપની દુકાન ધરાવે છે. તેની દુકાનની બાજુમાં એક ટીવી છે. રિપેરિંગ શોપના માલિક નિર્મલ લક્ષ્મણ સંત્રા (રેસ્ટ. 403, સાંઈ દર્શન એપાર્ટમેન્ટ, કુબેરપાર્ક, વેડરોડ, સુરત) એ લોકડાઉન પહેલા પોતે LFS બ્રોકિંગ પ્રા. લી. PMS સાથે સંકળાયેલ LFS, PMS ફંડમાં રોકાણ કરે છે અને જણાવ્યું હતું કે તેમના કાકાના પુત્ર હેમંતકુમાર પાલે Sr. RM તરીકે ત્રણ વર્ષ માટે તેમાં રોકાણ કર્યું છે. તેમની પાસબુકમાં જે રિટર્ન મળતું હતું તે જોઈને ડેરવાંગભાઈએ હેમંતકુમાર પાલ સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે કંપની તેમના રોકાણ સામે માસિક ચૂકવણી કરે છે. બે ટકા અથવા તો વાર્ષિક 22 થી 24 ટકા વળતર આપવાનું જણાવ્યું હતું. વધુ ખાતરી કરવા દેવાંગભાઈએ કંપનીના ડાયરેક્ટર કાજી મહેબૂબ સાથે પણ વાત કરી હતી.
તે પછી દેવાંગભાઈએ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું, તેમનું ID જનરેટ કર્યું અને રોકાણ સામે બે ટકા વળતર તેમના ખાતામાં જમા કરાવ્યું. આમ દેવાંગભાઈએ પોતાની સાથે પોતાના પરિવારના સભ્યો અને પડોશીઓ સાથે રોકાણ કર્યું હતું. તેની સાથે નિર્મલ સંત્રાએ પણ પોતાની અને તેના પરિચિતો સાથે રોકાણ કર્યું અને કંપનીનો એજન્ટ બની ગયો. તેમજ યુબીઆઈ બિલ્ડીંગ, દોલતપુર આરામબાગ, બંગાળ ખાતે આવેલી કંપનીની ઓફિસની મુલાકાત લીધી હતી. દેવાંગભાઈએ કરેલા કુલ રૂ.9 લાખના રોકાણ સામે તેમણે અને અન્ય 55 રોકાણકારોએ કુલ રૂ.2,47,81,000નું રોકાણ કર્યું હતું અને તે તમામને જૂન 2023 સુધી વળતર મળ્યું હતું. જોકે, એપ્રિલ 2023માં કંપનીએ ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. કંપનીના CEO, સૈયદ જિયાજુર રહેમાન, બિહારના કિશનગંજમાં 35 લાખ રૂપિયા રોકડા, દુબઈની કરન્સી અને દારૂની બોટલ સાથે પકડાયા બાદ વળતર અને કમિશન અને 55 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા.
કંપનીનો સંપર્ક કર્યા બાદ સોફ્ટવેર અપડેટનું કામ ચાલુ છે અને બે મહિનામાં કમિશન અને વળતર મળી જશે તેમ કહીને કંપનીના ડિરેક્ટરો અને સીઈઓ બધા દુબઈ જવા રવાના થઈ ગયા હતા. બાદમાં કંપનીએ વાયદો કર્યો હતો અને જો તમે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરશો તો સુરતમાં કંપની વતી જિયાજુર રહેમાન અને રોનીતા મહાજન હાજર રહ્યા હતા. અમુક રકમ પરત મળશે તેમ જણાવાયું હતું. કંપનીએ કહ્યું કે તેઓ પોલીસ કેસ કરી શકે છે, આખરે દેવાંગભાઈએ તમામ રોકાણકારો વતી ગઈકાલે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં કંપનીના સંચાલકો સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ગુનાની તપાસ ઈકો સેલને સોંપવામાં આવી છે.
કંપનીનું પોતાનું રિસોર્ટ છે અને શેરબજારમાં રૂ. 680 કરોડનું રોકાણ છે, પરંતુ રોકાણકારોને પૈસા આપ્યા નથી
સુરત, : શેરબજારમાં રોકાણ કરીને તેનો નફો પરત કરતી કંપનીનો આરામબાગ ખાતે રિસોર્ટ છે. ઉપરાંત, 19 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ બજારના બંધ ભાવ મુજબ, કંપનીએ વિવિધ કંપનીઓના શેરોમાં કુલ રૂ. 680 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. જોકે, કંપનીએ રોકાણકારોને પૈસા આપ્યા નથી.
જેમની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે
(1) હેમંતકુમાર પાલ – LFS અને PMS કંપનીના Sr. RM. (આરામ. બકુલિયા બસ સ્ટેન્ડ, બકુલિયા, હુગલી, પશ્ચિમ બંગાળ
(2) સૈયદ જિયાજુર રહેમાન – માલિક, LFS અને PMS કંપનીના CEO ડિરેક્ટર
(3) કાજી મહેબુબ – LFS અને PMS કંપનીના બ્રાન્ચ મેનેજર અને ડિરેક્ટર
(4) રોનીતા મહાજન