જેન સ્ટ્રીટ આવકવેરા વિભાગ સાથે તપાસમાં સહકાર આપી રહી નથી: અહેવાલ
પે firm ીના સર્વર્સ ભારતની બહાર સ્થિત છે, અને અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ તેમના સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ છે. વધુમાં, કંપનીના કાયદાને ભારતમાં રાખવાની જરૂર હોય તો પણ વિદેશમાં એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકો પણ જાળવવામાં આવી રહ્યા છે.
ટૂંકમાં
- જેન સ્ટ્રીટ આવકવેરા વિભાગ સાથે સહયોગ કરી રહી નથી
- ભારતની બહાર પે firm ીના સર્વર્સ અને એકાઉન્ટ્સ જાળવવામાં આવ્યા હતા
- ભારતમાં હાજર કર્મચારીઓ પણ તપાસમાં સહકાર આપતા નથી
શુક્રવારે ન્યૂઝ એજન્સીના રોઇટર્સના અહેવાલમાં યુ.એસ. સ્થિત ગ્લોબલ ટ્રેડિંગ ફર્મ જેન સ્ટ્રીટ આવકવેરા વિભાગને તેની ચાલુ તપાસમાં સહયોગ કરી રહી નથી. પે firm ીને ભારતમાં તેના ઓપરેશન અને ટેક્સ પાલન અંગે તપાસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખિત સ્રોત અનુસાર, જેન સ્ટ્રીટે કર અધિકારીઓએ માંગેલી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડેટાની .ક્સેસ પ્રદાન કરી નથી. પે firm ીના સર્વર્સ ભારતની બહાર સ્થિત છે, અને અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ તેમના સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ છે.
વધુમાં, કંપનીના કાયદાને ભારતમાં રાખવાની જરૂર હોય તો પણ વિદેશમાં એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકો પણ જાળવવામાં આવી રહ્યા છે.
સરકારી અધિકારીએ કહ્યું, “તેમની પાસે ફક્ત એક હાડપિંજર કર્મચારીઓ છે, જે સહકાર પણ નથી કરતા.”
“તેમના સર્વર્સ ભારતની બહાર સ્થિત છે અને પહોંચની access ક્સેસ છે. ભારતમાં ભારતીય કંપની અધિનિયમ હેઠળની જરૂરિયાત હોવા છતાં, દેશની બહારના ખાતાઓના પુસ્તકો પણ જાળવવામાં આવે છે,” રોઇટર્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા એક સ્ત્રોતે જણાવ્યું હતું.
તપાસના ભાગ રૂપે, કર અધિકારી જેન સ્ટ્રીટની ભારત કચેરીઓ અને તેના સ્થાનિક વ્યવસાયિક ભાગીદાર નુવામા મનીના દસ્તાવેજો અને કામગીરીની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. તપાસ હજી પણ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, અને અધિકારીઓ કહે છે કે સહકારના અભાવને કારણે તેઓ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, માર્કેટ્સ રેગ્યુલેટર સેબીએ અસ્થાયીરૂપે જેન સ્ટ્રીટને ભારતીય બજારમાં વેપાર કરતા અટકાવ્યા હતા. 4 જુલાઈના આદેશમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે પે firm ીએ ડેરિવેટિવમાં તેની સ્થિતિ દ્વારા સ્ટોક ઇન્ડેક્સની હેરાફેરી કરી હતી.
સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જેન સ્ટ્રીટ જાન્યુઆરી 2023 થી 2025 ની વચ્ચે ભારતમાં વેપારમાંથી 23 4.23 અબજ ડોલરનો નફો કરે છે. જવાબમાં, પે firm ીએ ESCRO ખાતામાં 7 567 મિલિયન જમા કરાવ્યા. આ રકમ, નિયમનકારના જણાવ્યા મુજબ, સૂચવે છે કે તેને “ગેરકાયદેસર લાભ” તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.
જેન સ્ટ્રીટે તેના કાનૂની વિકલ્પોને ખુલ્લા રાખીને, મુદ્દાને સમાધાન કરવાના તેના ઇરાદા પ્રદર્શિત કરવા માટે આ જમા કરાવ્યું. ત્યારબાદ, સેબીએ વેપાર પ્રતિબંધો હટાવ્યા. જો કે, નિયમનકાર માર્ગને સાફ કરવા છતાં, જેન સ્ટ્રીટનો ભારતમાં વેપાર થયો નથી.
ચાલી રહેલી તપાસ અને ડેટા access ક્સેસના મુદ્દાઓ હવે કેસના નિરાકરણમાં આગામી અવરોધ તરીકે જોવામાં આવે છે.