પાછલા વર્ષ દરમિયાન, એક્સચેન્જોએ ક્રિપ્ટો ઉપાડને વધુ પ્રતિબંધિત બનાવ્યો છે, જેમાં વપરાશકર્તાઓને પૈસા પ્રાપ્ત કરવા અને પૈસા કેમ અને શા માટે વધુ માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. આ પગલાંનો હેતુ ક્રિપ્ટોના અનામિક અને સરહદ પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને દુરૂપયોગને કાબૂમાં રાખવાનો છે.
સરકારે સ્થાનિક ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જોને જમ્મુ -કાશ્મીર અને નજીકના સરહદ વિસ્તારો તરફથી આવતા વ્યવહારોને નજીકથી જોવા માટે કહ્યું છે. આ પગલું વધતી ચિંતાઓને અનુસરે છે કે પૈસાની લોન્ડરિંગ અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ડિજિટલ કરન્સીનો દુરૂપયોગ થઈ શકે છે.
ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઇયુ-ઇન), જે નાણાકીય ગુનાઓમાં દેખાય છે, ઘણા ભારતીય ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મને સંભવિત મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ સામે સાવધ રહેવાની સલાહ આપી હતી, આ કેસથી પરિચિત બે લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
ક્રિપ્ટો બોસ (ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અથવા માર્કેટપ્લેસ જ્યાં ક્રિપ્ટોઝ ખરીદવામાં આવે છે, વેચાય છે અને વેપાર કરવામાં આવે છે) ને ‘ખાનગી વ let લેટ’ સંબંધિત વ્યવહારોની નજીકથી દેખરેખ રાખવા અને જાણ કરવા કહેવામાં આવે છે, જે વપરાશકર્તાઓને એક્સચેન્જો અથવા કસ્ટોડિયનનો ઉપયોગ કર્યા વિના ડિજિટલ સિક્કાઓનું સંચાલન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
મુદ્દો એ છે કે ખાનગી વ lets લેટ નિયમિત બેંકોને બાયપાસ કરીને, એક વ્યક્તિ પાસેથી સીધા જ બીજા વ્યક્તિને પૈસા મોકલવાનું સરળ બનાવે છે. આનાથી અધિકારીઓ માટે પૈસા ક્યાં ચાલે છે તે શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે, ખાસ કરીને જો તે ખોટા કારણોસર મોકલવામાં આવે છે.
આ કેસથી પરિચિત વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે, હમણાં માટે, ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો પર નિયમિત શંકાસ્પદ ટ્રાંઝેક્શન રિપોર્ટ્સ (એસટીઆર) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે વ્યક્તિઓ દ્વારા વ્યક્તિઓ દ્વારા વેપારનું નિરીક્ષણ કરવા અને રિપોર્ટિંગ ટ્રેડ્સને પ્રાધાન્ય આપવા કહેવામાં આવ્યું છે.
અહીં, તે ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ કે બેંકોની જેમ ક્રિપ્ટો એક્સચેંજ, નિયમિત એફઆઇયુ સાથે એસટીઆર ફાઇલ કરવાની અપેક્ષા રાખે છે, જે શંકાસ્પદ દેખાતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિને શંકા કરે છે.
પાછલા વર્ષ દરમિયાન, એક્સચેન્જોએ ક્રિપ્ટો ઉપાડને વધુ પ્રતિબંધિત બનાવ્યો છે, જેમાં વપરાશકર્તાઓને પૈસા પ્રાપ્ત કરવા અને પૈસા કેમ અને શા માટે વધુ માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. આ પગલાંનો હેતુ ક્રિપ્ટોના અનામિક અને સરહદ પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને દુરૂપયોગને કાબૂમાં રાખવાનો છે.
મોનિરો અને ઝકશ જેવા ગોપનીયતા કેન્દ્રિત સિક્કાઓ, જે ઉચ્ચ વિસ્મૃતિ માટે જાણીતા છે, તે ભારતીય પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ નથી, તેમ છતાં, વપરાશકર્તા હજી પણ યુએસડીટી જેવા વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદી શકે છે, તેમને બેન્સ જેવા વિદેશી ચલણમાં સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે, અને પછી તેમને ગુપ્ત સિક્કાઓ માટે અદલાબદલ કરી શકે છે. ભારતીય અધિકારીઓ માટે પૈસા શોધવાનું આવા સ્થાનાંતરણ લગભગ અશક્ય હોઈ શકે છે.
કેટલાક ભારતીય એક્સચેન્જો હવે બેનન્સ વ lets લેટને ફક્ત તે તપાસવાની મંજૂરી આપે છે કે વ let લેટ ખરેખર ગ્રાહકનું છે કે નહીં. પરંતુ એકવાર પૈસા ગા ens સુધી પહોંચ્યા પછી, તેને ગમે ત્યાં ખસેડી શકાય છે, જે વિદેશી ક્રિપ્ટો ટ્રાન્સફરની આસપાસના સ્પષ્ટ નિયમોના અભાવને કારણે એક પડકાર છે.
દરમિયાન, માર્કેટ રેગ્યુલેટર, સેબીએ ટ્રસ્ટીઓને વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (એઆઈએફ) ના ટ્રસ્ટીઓને તેમના ભંડોળમાં મની લોન્ડરિંગ અને આતંકનું જોખમ જોવા માટે કહ્યું છે.