સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની નિવારણ હેઠળ જોગવાઈઓ માંગી છે, જે ફંડ ડાયવર્ઝન અને ખોટા બાયનીના તારણો પછી છે, જેને ભારત અને ભારતના વિનિમય બોર્ડ (એસઇબીઆઈ) દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ગેન્સોલ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડના પ્રમોટરો સામે કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં કંપનીમાં કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની નિવારણ હેઠળ જોગવાઈઓ માંગી છે, જે ફંડ ડાયવર્ઝન અને ખોટા બાયનીના તારણો પછી છે, જેને ભારત અને ભારતના વિનિમય બોર્ડ (એસઇબીઆઈ) દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું છે.
આ કંપનીની કોર્પોરેટ વહીવટ પદ્ધતિઓની વધતી નિયમનકારી તપાસ વચ્ચે આવે છે.
ગેન્સોલના સહ-વાહક પુનીતસિંહ જગ્ગીને ઇડી દ્વારા પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કથિત ભંડોળના દુરૂપયોગના સ્કેલ અને અન્ય અધિકારીઓની ભૂમિકા નક્કી કરવામાં તેમનું નિવેદન મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ફેડરલ એજન્સીએ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ અને અમદાવાદમાં કંપની પરિસર પર પણ દરોડા પાડ્યા છે.
ગેન્સોલ પ્રમોટર્સ અનમોલ સિંહ જગ્ગી અને પુનીતસિંહ જગ્ગી હવે એડના સ્કેનર હેઠળ છે.
અગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, ઇડીની કાર્યવાહી સેબીના તારણો પર આધારિત છે કે ગેન્સોલે પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન અને ઇરેડા લિમિટેડ પાસેથી ઇલેક્ટ્રિક વાહન ખરીદી અને ઇપીસી કરાર માટે લોન મેળવી હતી, પરંતુ કથિત રીતે ભંડોળ ફેરવ્યું હતું.
હેતુવાળા વ્યાપારી હેતુઓ માટે મૂડીનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, ભંડોળનો મૂળ પ્રમોટરો, તેમના સંબંધીઓ અથવા શેલ સંસ્થાઓની વ્યક્તિગત મિલકતને એજન્સીને જણાવે છે.
પુનીત જગ્ગીને પૂછપરછ માટે કહેવામાં આવ્યું છે, અને તેની જુબાની કથિત ગેરવર્તનની સીમાને પ્રકાશિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાની અપેક્ષા છે.