નિર્ભર જૂથ અધ્યક્ષ મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (એડ) સમક્ષ હાજર થયેલા અનિલ અંબાણી મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં, તપાસ એજન્સી પાસેથી કથિત કૌભાંડ સંબંધિત દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા માટે 10 દિવસની માંગ કરવામાં આવી છે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આજે ભારત ટીવી,

Year 66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિને નવી દિલ્હીના ઇડી હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની નિવારણ હેઠળ મની લોન્ડરિંગ તપાસ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધાયું હતું, જે તેની ઘણી જૂથ કંપનીઓ સહિતના ઘણા કેસો સાથે સંકળાયેલું હતું.

પૂછપરછ દરમિયાન અનિલ અંબાણીએ ઇડી અધિકારીઓને કહ્યું કે છેતરપિંડીના કેસથી સંબંધિત દસ્તાવેજો અને તથ્યો એકત્રિત કરવામાં ઓછામાં ઓછા સાતથી દસ દિવસનો સમય લાગશે. તેમની વિનંતીને પગલે, નાણાકીય તપાસ એજન્સી તેને સાતથી દસ દિવસમાં ફરીથી બોલાવી શકે છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

છેતરપિંડીનો કેસ આશરે 17,000 કરોડ રૂપિયા છે, જે અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓ મની ટ્રાયલ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને બધા તેને દૂર કરવામાં સામેલ થયા હતા.

સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પૂછપરછ દરમિયાન, અનિલ અંબાણીએ આ કેસમાં કોઈ ભાગીદારીને નકારી કા .વાની માંગ કરી હતી, ખાતરી આપી હતી કે તમામ નાણાકીય નિર્ણયો તેમની કંપનીઓના આંતરિક બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા, અને પછીથી તેઓએ ફક્ત તેમના પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

ઇડી અને સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (સીબીઆઈ) અને અન્ય નાણાકીય નિયમનકારો સહિતની તપાસ એજન્સીઓએ શોધી કા .્યું છે કે જાહેર ભંડોળ બંધ કરવા માટે અધિકારીઓ “સારી રીતે આયોજિત અને કાવતરું છે”, હજારો કરોડ રૂપિયાના રૂપિયાને લૂંટવા માટે, અને શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા બેન્કિંગ સિસ્ટમની ચાલાકી કરવા અને bank ફ્ડો બેન્કની ખાતરી આપી છે.

અનિલ અંબાણીએ સમન્સનું પાલન કર્યું ગયા મહિને એડ દ્વારા મોટા પાયે તિરાડોજે દરમિયાન સેન્ટ્રલ એજન્સીએ આશરે 50 કંપનીઓ અને 25 લોકો સાથે સંકળાયેલા 35 કેમ્પસ શોધી કા .્યા, જેમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ટોચના અધિકારીઓ સહિત. ત્રણ દિવસની કામગીરી 24 જુલાઈથી શરૂ થઈ હતી અને શંકાસ્પદ નાણાકીય અનિયમિતતા અને બેંક લોનના મોટા -સ્કેલ વળાંક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું.

See also

Gujarat

સુરતમાં ભૂગર્ભ ટાંકી જોડાણના કામને કારણે આઠમા ઝોનના 4 લાખ લોકોને ગુરુવારે પાણી પુરવઠો નહીં મળે

સેબીના અહેવાલને ટાંકીને એડીએ આરોપ લગાવ્યો કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ્સ (આઇસીડી) ની આડમાં અન્ય રિલાયન્સ ગ્રુપ સંસ્થાઓ માટે ભંડોળ પાછું ખેંચે છે.

આ વ્યવહાર સી.એલ.ઈ. નામની કંપની દ્વારા મૂળ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો દાવો કરનારાઓ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, જે રિરા દ્વારા “સંબંધિત પક્ષ” તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો ન હતો – શેરહોલ્ડરો અને audit ડિટ સમિતિઓની ફરજિયાત મંજૂરીને બાયપાસ કરવાના પ્રયાસમાં.

ગયા અઠવાડિયે તપાસ એજન્સી, ચાલુ તપાસમાં તેની પ્રથમ ધરપકડ કરી કિસ્સામાં. બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઈવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારાથી બિસ્વાલને પીએમએલએ હેઠળ 1 ઓગસ્ટના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બિસ્વાલ પર રિલાયન્સ પાવરમાંથી 68.2 કરોડ રૂપિયાની બનાવટી બેંકની બાંયધરીની વ્યવસ્થા કરવાનો આરોપ છે.

દરમિયાન, અનિલ અંબાણી પણ પરિપત્ર સામે જુઓ (એલઓસી) તેમના દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી તેને વિદેશ મુસાફરી કરતા અટકાવવા માટે.