કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ બેંક ફ્રોડ કેસમાં અશોકા પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સ અને અન્યોની રૂ. 4 કરોડથી વધુની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે બેંક ફ્રોડ કેસમાં અશોકા પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સ અને અન્યની રૂ. 4 કરોડથી વધુની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે.
EDની મુંબઈ પ્રાદેશિક કચેરીએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ મુંબઈ અને ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુરમાં રૂ. 4.19 કરોડની કિંમતની જમીન, રહેણાંક ફ્લેટ્સ અને કોમર્શિયલ ઈમારતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે.
અશોક કુમાર સિંઘ, આશિષ કુમાર સિંઘ, સદાશિવ મેહુલ પાંડે અને જનાર્દન પાંડેની મિલકતો તેમની લાભદાયી માલિકીની કંપનીઓ/એકમો દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW), મુંબઈ દ્વારા ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), 1860ની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં કાર્યવાહી કરીને નાણાકીય નિરીક્ષકે તપાસ શરૂ કરી હતી.
EDની આ કાર્યવાહી સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા અશોકા પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સ, અશોક કુમાર સિંહ, આશિષ કુમાર સિંહ અને અન્ય વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અશોક કુમાર સિંઘ (અશોક પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સના માલિક) અને આશિષ કુમાર સિંહે સદાશિવ (ઉર્ફે મેહુલ પાંડે), જનાર્દન પાંડે અને અન્ય લોકો સાથે મળીને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંકોની લોનની છેતરપિંડી કરી હતી 17 કરોડ મંજૂર કરાયા હતા.
આ રકમમાંથી મેળવેલ ભંડોળ સંબંધિત અને શેલ એકમો દ્વારા તેમના અંગત લાભો માટે સ્તરીકરણ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, ઉછીની રકમ ચૂકવવાના કોઈ ઈરાદા સાથે.
EDએ કહ્યું કે તે આ કેસની વધુ તપાસ કરી રહી છે.