નવી દિલ્હી: રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના નવ પરિસરોની શોધખોળના એક દિવસ પછી, EDએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેને UAE દ્વારા રૂ. 3,000 કરોડના શંકાસ્પદ વિદેશી વ્યવહારો મળ્યા છે, આફ્રિકન ખાણોમાં કરાયેલા રૂ. 1,035 કરોડના રોકાણના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી, અને જાણવા મળ્યું છે કે કંપનીના એમડીને 70 લાખ 70 લાખ રૂ.ની એકીકૃત આવક મહિને ચૂકવવામાં આવી હતી. જ્યારે તેના સીએફઓને 2020 થી કંઈપણ ચૂકવવામાં આવ્યું ન હતું.EDએ દાવો કર્યો છે કે તેને શંકાસ્પદ બ્લોક ટ્રેડિંગના પુરાવા મળ્યા છે, જેમાં NRI ‘બેનામીદાર’નો ઉપયોગ કરીને શેરની હેરાફેરી દ્વારા ભારતમાંથી 600 કરોડથી વધુની રકમ લેવામાં આવી છે.તપાસમાં અંદાજે રૂ. 3,000 કરોડની વિદેશી વેપારની ચૂકવણીની સામે મોટા વિદેશી વેપાર પ્રાપ્તિપાત્રોના અપારદર્શક નેટ અને સેટ-ઓફનો ખુલાસો થયો”, EDએ જણાવ્યું હતું. આફ્રિકન ખાણોમાં “રોકાણ” પર, તેણે જણાવ્યું હતું કે, “રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ તેના આયાત, નિકાસ, વિદેશી રોકાણો અને વિદેશી વેપાર રસીદો અને ચૂકવણીઓની પતાવટ સહિતના તેના વિદેશી વ્યવહારોના સંદર્ભમાં દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે આવા વ્યવહારોની વાસ્તવિકતાની ચકાસણી લગભગ અશક્ય બની ગઈ.” એજન્સીએ શોધ દરમિયાન સ્ટોકની ભૌતિક ચકાસણી હાથ ધરી હતી અને જાણવા મળ્યું હતું કે “ફેક્ટરી રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલા સ્ટોક અને પરિસરમાં મળેલા વાસ્તવિક ભૌતિક સ્ટોક વચ્ચે 40% તફાવત હતો”. EDએ જણાવ્યું હતું કે કંપની “ચોક્કસ વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી REL સ્ક્રીપ્સમાં શંકાસ્પદ બ્લોક ટ્રેડમાં રોકાયેલી હતી…”