એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (આરકોમ) ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર પુનિત ગર્ગની કથિત બેંક છેતરપિંડી અને રૂ. 40,000 કરોડથી વધુના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસના સંબંધમાં ધરપકડ કરી છે.

એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગર્ગની 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ આરકોમ અને તેની જૂથ સંસ્થાઓ દ્વારા ભંડોળના ગેરઉપયોગ અને લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે.

21 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ નોંધાયેલી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એફઆઈઆર બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1989ની જોગવાઈઓ તેમજ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120-બી (ગુનાહિત કાવતરું), 406 (વિશ્વાસનો ફોજદારી ભંગ) અને 420 (છેતરપિંડી) હેઠળ ગુના માટે FIR નોંધવામાં આવી હતી.

પુનીત ગર્ગ લગભગ બે દાયકા સુધી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સમાં અનેક મહત્વના હોદ્દા પર હતા. તેમણે 2006 અને 2013 ની વચ્ચે કંપનીના ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝ બિઝનેસને સંભાળતા પ્રમુખ તરીકે અને બાદમાં 2014 થી 2017 સુધી પ્રમુખ (રેગ્યુલેટરી અફેર્સ) તરીકે સેવા આપી હતી.

ઑક્ટોબર 2017 માં, તેમને RComના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ એપ્રિલ 2019 થી એપ્રિલ 2025 સુધી નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી.

EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કથિત બેંક છેતરપિંડી દ્વારા પેદા થયેલા “ગુનાની આવક” ના સંપાદન, કબજો, છુપાવવા, સ્તરીકરણ અને ખર્ચમાં ગર્ગે સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી.

એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે 2001 અને 2025 ની વચ્ચે વરિષ્ઠ સંચાલકીય અને નિર્દેશકની ભૂમિકાઓ સંભાળતી વખતે, તે આરકોમ સાથે જોડાયેલી ઘણી વિદેશી પેટાકંપનીઓ અને ઓફશોર એન્ટિટીઓ દ્વારા ભંડોળના ગેરઉપયોગમાં સામેલ હતો.

તપાસના મુખ્ય તારણોમાંથી એક મેનહટન, ન્યુ યોર્કમાં વૈભવી કોન્ડોમિનિયમ ફ્લેટની ખરીદી માટે કથિત રકમના ગેરઉપયોગ સાથે સંબંધિત છે.

EDએ જણાવ્યું હતું કે આ સંપત્તિ પાછળથી કથિત રીતે RComની કોર્પોરેટ નાદારી રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયા (CIRP) દરમિયાન છેતરપિંડી દ્વારા વેચવામાં આવી હતી.

નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે દુબઈ સ્થિત એન્ટિટીને સંડોવતા “શેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એરેન્જમેન્ટ”ની આડમાં યુએસમાંથી US$8.3 મિલિયનની વેચાણની રકમ મોકલવામાં આવી હતી.

EDએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે એન્ટિટીનું નિયંત્રણ પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, અને નાદારીની પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખતા રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલની જાણ કે સંમતિ વિના રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યું હતું.

તપાસકર્તાઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે ડાયવર્ટ કરાયેલા લોન ફંડનો એક ભાગ – આરકોમ દ્વારા બેંકો પાસેથી ઉછીના લીધેલા જાહેર નાણાં હોવાનું કહેવાય છે – તેનો ઉપયોગ કથિત રીતે ગર્ગના અંગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

EDએ કહ્યું કે આમાં તેમના બાળકો માટે વિદેશી શિક્ષણ સંબંધિત ચૂકવણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

તેની ધરપકડ બાદ, ગર્ગને નવી દિલ્હીની રૂઝ એવન્યુ કોર્ટમાં PMLA હેઠળની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે વધુ તપાસ માટે EDને નવ દિવસના કસ્ટડી રિમાન્ડ આપ્યા છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાની બાકીની રકમને શોધી કાઢવા, અન્ય લાભાર્થીઓને ઓળખવા અને કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા સમગ્ર મની લોન્ડરિંગ ટ્રેલનો પર્દાફાશ કરવા માટે રિમાન્ડની જરૂર છે.

બેંક છેતરપિંડી અને RCom સાથે સંકળાયેલા ભંડોળના વિદેશી ડાયવર્ઝનની તપાસ ચાલુ હોવાથી, ED નાણાકીય વ્યવહારો, ઑફશોર સ્ટ્રક્ચર્સ અને કેસ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓની તપાસ ચાલુ રાખે તેવી અપેક્ષા છે.

બજેટ 2026