સુરત હવાલા કૌભાંડ: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (DRI) વાપીની એક ટીમે કેન્દ્ર સરકારના ‘મેક-ઈન-ઈન્ડિયા’ અને સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન (SEZ) પ્રોત્સાહન નિયમોની આડમાં મોટા મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરત SEZમાં ‘નાકલંગ જ્વેલર્સ’ દ્વારા આચરવામાં આવેલા અંદાજિત 2,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના હવાલા કૌભાંડમાં માસ્ટરમાઇન્ડ મોન્ટુ હર્ષદ ગાંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કાગળ પર 50 ગણી કિંમત
ડીઆરઆઈની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી મોન્ટુ ગાંધી વિદેશથી હલકી ગુણવત્તાના હીરા આયાત કરતો હતો. કાગળ પર આ હીરાની કિંમત તેની વાસ્તવિક કિંમત (ઓવરવેલ્યુએશન) કરતાં 50 ગણી વધુ દર્શાવવામાં આવી હતી અને તેની નિકાસ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા કસ્ટમ ડ્યુટી ટાળવા અને સરકારી સબસિડી અને અન્ય આર્થિક લાભો મેળવવા માટે બનાવવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચોઃ PMની અપીલ બાદ ગુજરાતના રાજ્યપાલ ટ્રેન-ST બસમાં મુસાફરી કરવા માટે હવાઈ મુસાફરી છોડશે
ડમી ભાગીદારોના નામે ચાલતું નેટવર્ક
તપાસમાં ખુલાસો થયો હતો કે ‘ડમી પાર્ટનર્સ’ના નામે પેઢીઓ ચલાવવા પાછળ મોન્ટુ ગાંધી પોતે જ હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીએ કબૂલાત કરી છે કે પેઢીમાં ઉલ્લેખિત ભાગીદારો માત્ર નામાંકિત હતા, જ્યારે તમામ નાણાકીય વહીવટ અને વિદેશી ખરીદદારો સાથે જોડાણ મોન્ટુ ગાંધી પોતે સંભાળતા હતા.
ડીઆરઆઈની કાર્યવાહી અને કોર્ટના રિમાન્ડ
લાંબા ગાળાની વોચ અને મજબૂત ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કર્યા બાદ DRIએ નવસારીના રહેવાસી મોન્ટુ ગાંધીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીને સુરત કોર્ટમાં રજુ કરતા કોર્ટે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.