રાજકોટના EOWએ કાર જપ્ત કર્યા બાદ આવકવેરા વિભાગ પણ તપાસમાં ઝુકશે, કુલ રૂ. 2.23 કરોડની મિલકત જપ્ત કરી છે
રાજકોટ, : રાજકોટમાં કમિશન પર કરચોરીમાં વેપારીઓને મદદ કરતા નિલેશ મનસુખ ભાલોડી (ઉ. 43 વર્ષ) અને તેના માણસ જયસુખ સુંદરજી ફેફર (25 વર્ષ)ને રાજકોટની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાના સ્ટાફે પકડી પાડી રૂ. 2.14 કરોડની નોંધપાત્ર રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ મામલામાં આવકવેરા વિભાગ પણ ટૂંક સમયમાં જ કૂદી પડશે.
આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા એટલે કે EOW ના ASI આર. કે.જાડેજા વગેરેને બાતમી મળી હતી કે નિલેશ ભાલોડી શ્રોફનો ધંધો કરતો હતો. કર ચૂકવવાનું ટાળવા માટે, રોકડ વેપારીઓએ તેમની પેઢીના બેંક ખાતામાં સ્વ-થાપણ, NEFT અને IMPS દ્વારા રોકડ જમા કરાવ્યું હતું કે તેઓએ રૂ. રૂ.માં કૃષિ પેદાશો (જાન્સી) ખરીદી હતી. 1 લાખ પર રૂ. 550 કમિશન કપાત તરીકે. એટલું જ નહીં તેઓ દરરોજ લાખો-કરોડોની હેરાફેરી કરે છે.
આ માહિતીના આધારે EOW સ્ટાફે વોચ ગોઠવી હતી. ત્યારે મોરબીના વેપારીઓને રોકડ આપવા જતા નિલેશ અને તેનો સાગરિત જયસુખ એક એસયુવી કારમાં બેડી ચોક પાસેથી પીએસઆઈ સી. બી.જાડેજાએ ઝડપી લીધો હતો. કારની તલાશી લેતા રૂ. 90 લાખની રોકડ મળી આવી હતી. બંનેએ આપેલી બાતમીના આધારે નાનામવા મેઈન રોડ પર મારવાડી બિલ્ડિંગની બાજુમાં આવેલી નવ ચોરસ બિલ્ડિંગના છઠ્ઠા માળે આવેલા EOW સ્ટાફે ઓફિસ નં. 608માં દરોડો પાડી ત્યાંથી વધુ રૂ. 1.25 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
આમ કુલ રૂ. 2.14 કરોડની રોકડ શંકાસ્પદ મિલકત તરીકે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જ્યારે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
બંને આરોપીઓની પૂછપરછમાં EOW સ્ટાફને જાણવા મળ્યું હતું કે, નિલેશે વર્ષ 2020માં 150 ફૂટ રિંગ રોડ ખાતે હરિકૃષ્ણ આર્કેડમાં ટાઇટેનિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ અને વર્ષ 2022માં 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર સિલ્ક રૂટ નામની બિલ્ડિંગમાં ફ્લેવેરિયમ થ્રેડની શરૂઆત કરી હતી.
આ ઉપરાંત ઉપલેટા એપીએમસીમાં બે-ત્રણ દુકાનો લીધી હતી. આ સાથે, પેઢીએ કૃષિ ઉત્પાદનોનું કમિશન વેચાણ કરવા માટે જરૂરી લાઇસન્સ પણ મેળવ્યું હતું.
અન્ય જગ્યાએથી વેપારીઓએ લીધેલા નાણાં પોતાના બેંક ખાતામાં જમા કરાવીને તે રકમ બેંક ખાતામાંથી જ ઉપાડી રૂ. 1 લાખ પર રૂ. 550 કમિશન અને બાકીની રકમ વેપારીઓને ચૂકવી. આ રીતે કરચોરીને બદલે કમિશન લઈને વેપારીઓને મદદ કરવામાં આવી હતી.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ ખરેખર કેટલા સમયથી આ પ્રકારનો ધંધો કરતા હતા, જેનો વેપારીઓને ફાયદો થયો છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવશે. P&B, SBI, BOB, ICICI અને Axis સહિતની બેંકોમાં આરોપીઓના ખાતાના સ્ટેટમેન્ટ મંગાવવાના આધારે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
2.14 કરોડની રોકડ સાથે આરોપી ઝડપાયો ભાડાના ફ્લેટમાં રહે છે!
રાજકોટ, જેમની પાસેથી રૂ. 2.14 કરોડ રોકડા, આરોપી નિલેશ ભાલોડી ગોંડલના અનિડા (ભાલોડી) ગામનો વતની છે. હાલમાં તેઓ અંબિકા ટાઉનશીપમાં અક્ષર એવન્યુ નામની બિલ્ડીંગમાં ફ્લેટમાં ભાડેથી રહે છે. તેનો પુરુષ જયસુખ ફેફર મૂળ વાંકાનેરના આગભી પીપલિયા ગામનો છે.