જૂથ દ્વારા કરના અયોગ્ય ઉપયોગ પછી, 2023 માં હિંદનબર્ગ સંશોધન પછીથી અદાણી ગ્રુપ અને તેના 13 sh ફશોર રોકાણકારોને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા તપાસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
રોઇટર્સ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજ મુજબ, ભારતીય બજારોના નિયમનકારે વારંવાર વિનંતીઓ હોવા છતાં, બે વાર વિનંતીઓ હોવા છતાં, બે વાર વિનંતીઓ હોવા છતાં શેરહોલ્ડિંગની વિગતો શેર ન કરવા માટે લાઇસન્સ રદ કરવા માટે બે મૌરિટસ આધારિત ભંડોળને ધમકી આપી છે.
જૂથ દ્વારા કરના અયોગ્ય ઉપયોગ પછી, 2023 માં હિંદનબર્ગ સંશોધન પછીથી અદાણી ગ્રુપ અને તેના 13 sh ફશોર રોકાણકારોને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા તપાસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જૂથે વારંવાર ખોટી વસ્તુઓ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને ત્યારથી તેના શેર મટાડવામાં આવ્યા છે.
ભારતીય નિયમો માટે જરૂરી છે કે લિસ્ટેડ કંપનીઓના ઓછામાં ઓછા 25% શેર જાહેર શેરહોલ્ડરો દ્વારા ગોઠવવામાં આવે, પરંતુ હિંદનબર્ગે આરોપ લગાવ્યો કે અદાણી ગ્રૂપે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું કારણ કે અદાણી કંપની જૂથની જૂથની છે.
28 માર્ચના રોજ એક એસઇબીઆઈ દસ્તાવેજ અનુસાર, એમએબીઆઈ જૂથમાં બે મોરિશિયસ -આધારિત ઇએલએઆર ફંડ – એલાર ઇન્ડિયા ઓનિશિંગ ફંડ અને વાસ્પર ફંડ – ને 2023 થી તેમના તમામ શેરહોલ્ડરોના “ગ્રાન્યુલર રિવેલેશન્સ” પ્રદાન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે 28 માર્ચે એસઇબીઆઈના એક દસ્તાવેજ અનુસાર, તેમની પાસે અદાણી જૂથમાં “કેન્દ્રિત સ્થિતિ” હતી.
આ દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે કે, “આજની તારીખમાં, આ એફપીઆઈ (વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો) દ્વારા સેબીથિને પૂરા પાડવામાં આવ્યું નથી, કોઈ કારણ પૂરું પાડતું નથી,” આવા વિલંબથી કહેવામાં આવ્યું છે કે “અદાણી જૂથના ન્યૂનતમ જાહેર શેરહોલ્ડિંગ માપદંડનું પાલન કરવામાં તપાસમાં વિક્ષેપિત થઈ હતી.”
ભારતના અલારા રાજધાની અને સેબીએ રોઇટર્સના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા ન હતા. અદાણી જૂથે પણ જવાબ આપ્યો ન હતો.
સેબી ડોક્યુમેંટમાં જણાવાયું છે કે ભારતીય નિયમો દ્વારા જરૂરી મુજબ એલેરા ફંડ્સ 5% કરતા વધુના કેટલાક અદાણી શેરના સંપાદનનો ખુલાસો કરતો નથી. આ પ્રશ્નમાં સચોટ શેરહોલ્ડિંગનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.
ભંડોળ મોરેશિયસ આધારિત હોવા છતાં, તેઓ સેબી સાથે એફપીઆઈ તરીકે નોંધાયેલા છે, તેમને ભારતીય નિયમનકાર પાલન ધોરણો અને તપાસ હેઠળ લાવો.
બંને ભંડોળએ સેબીને ગુનો સ્વીકાર્યા વિના અને નાણાકીય દંડ ભર્યા વિના કેસની પતાવટ કરવા જણાવ્યું હતું, આ કેસના સીધા જ્ knowledge ાનવાળા બે સ્રોતોને પૂછ્યું હતું, જેને તપાસ તરીકે નામાંકિત કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે.
તેઓ શું સજા કરી શકે તે સ્પષ્ટ નથી.
નવેમ્બરમાં, યુએસ અધિકારીઓએ જૂથના પ્રમુખ ગૌતમ અદાણી અને કેટલાક અન્ય અધિકારીઓ પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેઓએ ભારતીય વીજ પુરવઠો કરાર સુરક્ષિત કરવા અને અમેરિકન રોકાણકારોને ભંડોળ એકત્રિત કરવા માટે લાંચ આપી હતી. અદાણીએ ગેરરીતિને નકારી કા .ી, અને કહે છે કે આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે.
બે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અદાણી સ્ટોક, કમળના રોકાણ અને એલટીએસ ઇન્વેસ્ટમેંટમાં ઓછામાં ઓછા બે અન્ય sh ફશોર રોકાણકારો – સેબી દ્વારા પૂછવામાં આવતા અદાણી હોલ્ડિંગ્સ વિશેની માહિતી પૂરી પાડતી નથી, એમ બે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.