સેબીએ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીએ બેંકના રોકાણો, દસ્તાવેજોની જાણ કરવા, રોઇટર્સને જાણ કરવા સંબંધિત આક્ષેપો સમાધાન કરવાની બોલીને નકારી છે. આ તેને 18,280 કરોડથી ઓછા નહીં દંડનો સામનો કરી શકે છે.

આ કેસ રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ 21,500 કરોડના રોકાણ સાથે સંબંધિત છે, ત્યારબાદ અંબાણીની માલિકીમાં, 2016 અને 2019 ની વચ્ચે, વધારાના ટાયર -1 (એટી -1) બોન્ડના બોન્ડમાં. આ બોન્ડ 2020 માં લખવામાં આવ્યા હતા જ્યારે યસ બેંકને નાદાર જાહેર કરવામાં આવી હતી. ત્યાં સુધીમાં, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પહેલાથી જ નિપ્પન લાઇફ ઇન્સ્યુરન્સને વેચવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ફી પૂર્વના સમયગાળામાં પરત આવી હતી.

સેબીની તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અનિલ અંબાણી જૂથમાં, યસ બેન્કને અન્ય કંપનીઓ માટે લોનની જગ્યાએ રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે આ વ્યવહારથી રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું હતું, જે 18.28 અબજ રૂપિયા રૂ.

અંબાણી, તેનો પુત્ર જય અનમોલ અંબાણી, અને બેંકના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ રાણા કપૂરે ગુના સ્વીકાર્યા વિના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, પરંતુ સેબીએ 7 જુલાઈએ તેને ઠુકરાવી દીધો. નિયમનકારે હવે અંબાણી અને તેના પુત્રને જાણ કરી છે કે તે તેમના દ્વારા અસરગ્રસ્ત રોકાણકારોને વળતર આપવા સૂચનાઓ જારી કરશે. નાણાકીય સજા અને અન્ય કાર્યોનું પાલન કરી શકાય છે.

આ મામલો ભારતના નાણાકીય ગુનાની તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ને પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે પહેલેથી જ અંબાણીની કંપનીઓ અને યસ બેંક વચ્ચેના અન્ય વર્તનને શોધી રહ્યો છે. ગયા મહિને જ, ઇડીએ કથિત રૂ., 000,૦૦૦ કરોડની લોનની તપાસના ભાગ રૂપે જૂથ સાથે જોડાયેલ કેમ્પસ શોધી કા .્યો.

સેબી નોટિસ અનુસાર, અંબાણી અને તેના પુત્રો તેમના તત્કાલીન ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સુંદિપ સિક્કો અને ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર દ્વારા રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર તેમની અસરનો ઉપયોગ કરીને રોકાણના નિર્ણયોમાં સીધા સામેલ થયા હતા. સૂચનાઓ રોકાણના સમયગાળા દરમિયાન અંબાણી અને ભંડોળના અધિકારીઓ વચ્ચેની બેઠકોનો સંદર્ભ આપે છે, તેમજ ઇમેઇલ જેમાં કપૂર સોદાને યસ બેંક અને અંબાણીના જૂથ વચ્ચેના “દ્વિપક્ષીય સંબંધ” ના ભાગ રૂપે વર્ણવે છે.

સેબીએ રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, તેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને તેના ભૂતપૂર્વ ચીફ રિસ્ક ઓફિસરને કથિત નુકસાનમાં તેમની ભૂમિકાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. આ વ્યક્તિઓએ 950 કરોડ રૂપિયાની અલગ સમાધાન અરજી દાખલ કરી છે, જે હજી પણ સમીક્ષાને આધિન છે.

.