તેના 222 પાનાના ઓર્ડરમાં, સેબીએ વિગતવાર જણાવ્યું કે કેવી રીતે અનિલ અંબાણી અને RHFLના ટોચના અધિકારીઓએ અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓને લોનના રૂપમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક કપટપૂર્ણ સ્કીમનો અમલ કર્યો.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ ફંડ ડાયવર્ઝન કૌભાંડના સંબંધમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ હોમ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)ના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને 24 અન્ય સંસ્થાઓ પર પાંચ વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે.
તેના 222 પાનાના આદેશમાં, સેબીએ વિગતવાર જણાવ્યું કે કેવી રીતે અનિલ અંબાણી અને RHFLના ટોચના અધિકારીઓએ અંબાણી સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓને લોનના રૂપમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કપટપૂર્ણ સ્કીમનો અમલ કર્યો.
અહીં 6 મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જે તમારે જાણવાની જરૂર છે:
અનિલ અંબાણી પર દંડ: અનિલ અંબાણીને રૂ. 25 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને સેબીમાં નોંધાયેલ કોઈપણ લિસ્ટેડ કંપની અથવા મધ્યસ્થીમાં ડિરેક્ટર અથવા કી મેનેજરિયલ પર્સનલ (KMP) તરીકે કામ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
મેનેજમેન્ટની ભૂમિકાઆ પ્રથાઓને રોકવા માટે RHFL બોર્ડ દ્વારા સૂચનાઓ હોવા છતાં, મેનેજમેન્ટે તેમની અવગણના કરી અને નાણાકીય રીતે અસ્થિર સંસ્થાઓને લોન મંજૂર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
અસરઆ કૌભાંડ RHFLની લોન ડિફોલ્ટ તરફ દોરી ગયું અને RBI ફ્રેમવર્ક હેઠળ ઉકેલાઈ ગયું, જેના કારણે 9 લાખથી વધુ રોકાણકારોને ખરાબ રીતે અસર થઈ. આરએચએફએલના શેરની કિંમત માર્ચ 2018માં રૂ. 59.60થી ઘટીને માર્ચ 2020 સુધીમાં રૂ. 0.75 થઈ ગઈ હતી.
વધારાનો દંડRHFLને સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી છ મહિના માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે અને 6 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. RHFLના ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ અમિત બાપના, રવિન્દ્ર સુધલકર અને પિંકેશ આર શાહ સહિત મુખ્ય વ્યક્તિઓને અનુક્રમે રૂ. 27 કરોડ, રૂ. 26 કરોડ અને રૂ. 21 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
એકમ દંડછેતરપિંડીમાં સામેલ રિલાયન્સ યુનિકોર્ન એન્ટરપ્રાઇઝ અને રિલાયન્સ એક્સચેન્જ નેક્સ્ટ લિમિટેડ જેવી સંસ્થાઓ પર 25-25 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
અગાઉનો ઓર્ડરઆ કાર્યવાહી ફેબ્રુઆરી 2022 ના વચગાળાના આદેશને અનુસરે છે જેણે પહેલાથી જ RHFL, અંબાણી અને અન્ય ત્રણને ફંડ ડાયવર્ઝનમાં તેમની કથિત ભૂમિકા માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા હતા.