સુરત

પાપલેજ ફોરેન ટ્રેડ ફર્મના પાર્ટનર્સનું સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં તપાસ: ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે

અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી કંપનીઓ અને હોંગકોંગની આઠ કંપનીઓ દ્વારા નાણાં મેળવ્યા

સંભવિત
2800 કરોડોની મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે સુરત સ્થિત જ્વેલરી ફર્મ એમ. પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડના ભાગીદારો સોમભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓના સુરતમાં દરોડા પાડ્યા છે., વડોદરા,
મુંબઈ અને પુણેના ધંધાકીય સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન, ત્યાંથી પેઢીના ભાગીદારોના વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

See also

Gujarat

કોડીનાર તાલુકાના છારા ગામના BLOનો આપઘાત, સુસાઈડ નોટ લખી- ‘SIRની કામગીરીથી કંટાળીને’બૂથ લેવલ ઓફિસરનો આપઘાત ગુજરાતઃ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકામાં અરવિંદ વાઢેર નામના શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી હતી. તેઓ બૂથ લેવલ ઓફિસર તરીકે કામ કરતા હતા. મૃતક અરવિંદભાઈ વાઢેર અને તેમના દ્વારા લખાયેલ છેલ્લો પત્ર. (તસવીરઃ સોશિયલ મીડિયા) ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકામાં અરવિંદ વાઢેર નામના શિક્ષકે આપઘાત કર્યો હતો. તેઓ બૂથ લેવલ ઓફિસર તરીકે કામ કરતા હતા. તેની પત્નીને લખેલી એક નોંધમાં તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે SIRની ફરજોથી કંટાળી ગયો છે. આપઘાત કરતા પહેલા મૃતક અરવિંદભાઈ વાઢેરે લખ્યું હતું કે, “હું હવે આ SIRનું કામ સંભાળી શકતો નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હું ખૂબ જ થાકી ગયો છું અને તણાવમાં છું.” તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેની બેગ જેમાં સત્તાવાર દસ્તાવેજો છે તે શાળામાં જમા કરાવવા. તેમના મૃત્યુથી ગુજરાતના શૈક્ષણિક સંગઠનોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે. ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ એજ્યુકેશનલ ફેડરેશન, ગુજરાતે ઓનલાઈન SIR પ્રક્રિયાનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે અને કહ્યું છે કે આગળની કાર્યવાહીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોડીનારમા આપઘાત કરનાર શિક્ષકના અગ્નિસંસ્કાર પહેલા શિક્ષક આગેવાનોએ નિવેદન આપ્યું હતું. (તસવીરઃ સોશિયલ મીડિયા) ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાના 50 વર્ષીય BLO રમેશભાઈ પરમારનું ઘરે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું હતું. તેમના પરિવારનો આરોપ છે કે તેમનું મૃત્યુ વધુ પડતા દબાણ અને SIR ડ્યૂટીના વધુ કામને કારણે થયું હતું. આ ઘટના માત્ર ગુજરાત પુરતી મર્યાદિત નથી. અહેવાલો અનુસાર, આ રાષ્ટ્રવ્યાપી SIR અભિયાન દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 9 BLO અધિકારીઓ સમગ્ર દેશમાં મૃત્યુ પામ્યા છે, જેમાંથી ચારે કામના બોજને કારણે આત્મહત્યા કરી છે. આ પણ વાંચોઃ ગર્લફ્રેન્ડ મેળવવા ફોરેસ્ટ ઓફિસરે પત્ની અને બાળકોની કરી હત્યા, પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સારવિંદ વાઢેરના આત્મહત્યાનો મામલો હવે રાજ્યમાં ગરમાયો છે. ત્યાં, અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શિક્ષક સંઘે પણ આ ઘટના પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે, અને માંગ કરી છે કે “ઉશ્કેરણી કરનાર અધિકારીને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે અને મૃતકના પરિવારને 1 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવે”. વધુ વાંચો

ED અધિકારીઓની એક ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે M.Papalj ફોરેન ટ્રેડ LLP વિદેશમાં મોટા પાયે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો કરી રહી છે જેમાં હીરાની આયાત-નિકાસમાં વધુ પડતું મૂલ્યાંકન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. મેસર્સ પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી દ્વારા સુરત ખાતે જુલાઇ-2023 માર્ચ સુધી-2024 દરમિયાન, આયાતી હીરાનું ઓવરવેલ્યુએશન કરીને કુલ રૂ.2800 કરોડો બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા.

આ ઉપરાંત EDની તપાસમાં એમ. પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ અને પુણે જેવા શહેરોમાં આવેલી કેટલીક અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી પેઢીઓ દ્વારા રૂ.2800 કરોડોની રકમ મળી છે. આ ઉપરાંત હોંગકોંગ સ્થિત આઠ પેઢીઓને પણ મોકલવામાં આવી છે.

EDની સર્ચ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે રૂ.2800કરોડો મોકલનાર શેલ કંપનીઓ છે. તેઓ હીરાની ખરીદી અને વેચાણની આડમાં શંકાસ્પદ જટિલ હીરાની ખરીદી અને વેચાણના વ્યવહારો માટે વેબ દ્વારા શેલ કંપનીઓની રહેઠાણની એન્ટ્રીની સુવિધા આપતા હતા. હાલ ઈડી દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે.