એસબીઆઈ દ્વારા ઔપચારિક ફરિયાદ બાદ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના સંબંધમાં પૂછપરછ માટે એજન્સીએ ભૂતપૂર્વ ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ સતીશ સેઠ અને ગૌતમ દોશીને સમન્સ જારી કર્યા હતા. ત્યારબાદ ત્રીજા ભૂતપૂર્વ ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિતાભ ઝુનઝુનવાલાની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.શેઠ, જેઓ અગાઉ રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટનું પદ સંભાળતા હતા અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ (RTL) ના બોર્ડમાં સેવા આપતા હતા, તેમની સાથે દોશીની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેઓ RTLના બોર્ડ સભ્ય પણ હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈએ 19 અને 20 માર્ચે અનિલ અંબાણીની નિર્ધારિત હાજરીના ત્રણ દિવસ પહેલા ઝુનઝુનવાલાની પૂછપરછ કરી હતી.ઝુનઝુનવાલા, જૂથના લાંબા સમયથી વિશ્વાસુ, અગાઉ રિલાયન્સ કેપિટલના વાઇસ-ચેરમેન તરીકે સેવા આપી હતી. આ ત્રણ એક્ઝિક્યુટિવ અનિલ અંબાણીની આગેવાની હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રૂપમાં 15 વર્ષથી વધુ સમયથી કેન્દ્રીય વ્યક્તિ હતા. શેઠ અને ઝુનઝુનવાલા બંને અવિભાજિત રિલાયન્સ ગ્રૂપના નિવૃત્ત સૈનિકો હતા, તેઓ હાઇ-પ્રોફાઇલ કોર્પોરેટ ડિમર્જર પહેલા બે દાયકાથી વધુ સમયથી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા હતા.ત્યારથી ત્રણેય સ્વતંત્ર એન્ટરપ્રાઇઝમાં આગળ વધ્યા છે. ઝુનઝુનવાલા હાલમાં દુબઈ અને સિંગાપોરમાં કામગીરી સાથે સ્વતંત્ર ફંડ મેનેજર છે. શેઠ હવે રિયલ એસ્ટેટ અને સોફ્ટવેર સાહસોમાં રોકાયેલા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દોશી, મોટી કંપનીઓના બોર્ડમાં સેવા આપવા ઉપરાંત, હાલમાં અગ્રણી ટેક્સ અને મર્જર અને એક્વિઝિશન એડવાઇઝરી ફર્મના વડા છે.જ્યારે રિલાયન્સ ગ્રુપનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે, આ એક્ઝિક્યુટિવ્સ હવે કંપની સાથે નથી તેમ કહીને ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ સીબીઆઈને વિવિધ બેંકોની ફરિયાદો પર અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓ સામે અલગ-અલગ એફઆઈઆર નોંધવા કહ્યું હતું.ગયા વર્ષે, સીબીઆઈએ રૂ. 2,929 કરોડની કથિત છેતરપિંડીમાં 11 બેંકોના કન્સોર્ટિયમની મુખ્ય બેંક, એસબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે મેસર્સ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ સામે કેસ નોંધ્યો હતો.સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદ ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ પર આધારિત છે જેમાં 2013-17ના સમયગાળા દરમિયાન ગ્રૂપ એકમો વચ્ચે ઇન્ટરલિંક્ડ અને સર્કિટસ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા લોન ફંડના મોટા પાયે ડાયવર્ઝન અને દુરુપયોગનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકના કુલ રૂ. 19,694 કરોડમાંથી SBIને રૂ. 2,929 કરોડનું ખોટું નુકસાન થયું હતું.
