એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તાજેતરમાં મુંબઇ, દિલ્હી, ચેન્નાઈ અને ગુરુગ્રામ સહિતના ચાર શહેરોમાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ – ઓસીટીઓએફએક્સ સાથે જોડાયેલા 800 -મિલિયન રૂપિયાની છેતરપિંડીમાં ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે. 13 જૂનના દરોડા દરમિયાન, ફેડરલ એજન્સીએ વિવિધ વધતા જતા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ સાધનો જપ્ત કર્યા, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું કે ફોરમે રોકાણકારો સાથે કેવી રીતે દગો કર્યો.

ઇડીની આગેવાની હેઠળની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ ઓક્ટેએફએસ ઇન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની ભાગીદારીમાં, ભારતમાં રિઝર્વ બેંક (આરબીઆઈ) ના અધિકાર વિના ઓક્ટાફેક્સ ભારતમાં કાર્યરત છે. પે firm ીએ વિદેશી વિનિમય વેપારની આડમાં રોકાણકારોને છેતરપિંડી કરી, અને આનાથી વધુ ઉત્પાદન કર્યું એક વર્ષ કરતા ઓછા સમયમાં 800 કરોડ.

દરોડાઓએ બહાર આવ્યું છે કે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન અનધિકૃત ચુકવણી એગ્રિગેટર ડીનો ચુકવણી સેવાઓના એસ્ક્રો એકાઉન્ટ્સમાં ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા રોકાણકારોના ભંડોળને મૂળ આપે છે. વધુમાં, શેલ કંપનીઓ પેમેન્ટ ગેટવે સુધી પહોંચવા અને તપાસ ટાળવા માટે નકલી કેવાયસીનો ઉપયોગ કરીને ઇ-ક ce મર્સ પ્લેટફોર્મ સવારી તરીકે રજૂ કરે છે. રોકાણકારોના ભંડોળને purchase નલાઇન ખરીદી તરીકે વેશમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, ઘણા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા સ્તરવાળી હતી, અને છેવટે તેમના મૂળને છુપાવવા માટે નકલી ફોરેક્સ અથવા શરત ચુકવણી તરીકે વહેંચવામાં આવ્યા હતા.

તે પણ જાણવા મળ્યું હતું કે લગભગ 50 ટકા વપરાશકર્તા ભંડોળ ઓક્ટાફેક્સ પ્લેટફોર્મથી મ્યુ્યુઅલ ચૂકવણી ખાતામાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ઇ-ક ce મર્સ રિફંડ, ચાર્જબેક્સ, વેચનાર ચુકવણીઓ અને સમાન ખોટા ડ્રિફ્ટ હેઠળ નાણાંને છૂટા કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો, જે ભંડોળના વાસ્તવિક પ્રવાહ અને હેતુને અસરકારક રીતે છુપાવે છે.

તાજેતરના દરોડાએ વધુ ખુલાસો કર્યો કે ઓક્ટાફ ax ક્સ ચુકવણી ગેટવેની ઓળખને છુપાવવા અને નિયમનકારી તપાસને ટાળવા માટે યુઆરએલ માસ્કિંગ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેમણે અધિકારીઓ અને બેંકો માટે અનધિકૃત અથવા ગેરકાયદેસર સ્રોતો માટે વ્યવહારો શોધવાને બદલે, વપરાશકર્તાઓને ચુકવણીની લિંક્સને ઓળખવા માટે નિર્દેશ કરવાને બદલે ભ્રામક અથવા સામાન્ય યુઆરએલનો ઉપયોગ કર્યો.

આજની તારીખમાં, ઇડીએ સ્પેનમાં સંપત્તિ સહિતના કેસમાં રૂ. 160.8 કરોડના ભાવે જોડાણ અથવા જપ્ત અથવા સ્થિર મિલકત આપી છે. એજન્સીએ ફરિયાદી બે ફરિયાદો પણ નોંધાવી છે.

ફેડરલ એજન્સીએ ઓક્ટોફેક્સ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઉચ્ચ વળતરના ખોટા વચનો સાથે રોકાણકારોને છેતરપિંડી કરવાના આરોપી વ્યક્તિઓ સામે પુણે પોલીસ દ્વારા નોંધણી કરાયેલ એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.

કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.