નવી દિલ્હી: પંજાબના ઉદ્યોગ પ્રધાન સંજીવ અરોરાને રવિવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની સાત દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, કેન્દ્રીય એજન્સીએ તેમની રૂ. 100 કરોડની કથિત GST છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કર્યાના એક દિવસ પછી.ગુરુગ્રામની સેશન્સ-કમ-સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટના ન્યાયાધીશ નરેન્દ્ર સુરાએ જણાવ્યું હતું કે અરોરા સામેના આરોપો “ખૂબ જ ગંભીર” છે અને કેન્દ્રીય એજન્સીને કથિત નાણાં વ્યવહારોની તપાસ અને ટ્રેસ કરવા માટે તેની કસ્ટડીની જરૂર છે.આમ આદમી પાર્ટી (AAP) નેતા માટે હાજર થતાં, તેમના વકીલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે મંત્રી વિરુદ્ધ “ખોટો અને વ્યર્થ” કેસ “બનાવટ” હતો અને તેમની ધરપકડ પહેલાં તપાસ અધિકારી દ્વારા કોઈ પ્રથમદર્શી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા ન હતા.જો કે, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ED પાસે કસ્ટડી મેળવવા માટે “સારા અને પર્યાપ્ત કારણ” છે અને તેને એક અઠવાડિયા માટે રિમાન્ડ પર લેવા “વાજબી અને યોગ્ય” રહેશે. એજન્સીએ 10 દિવસ માટે કસ્ટડીમાં પૂછપરછની માંગ કરી હતી.જસ્ટિસ સુરાએ તેમના આદેશમાં લખ્યું હતું કે, “આરોપીઓ સામેના આરોપો ખૂબ જ ગંભીર હોવાથી અને ED મની ટ્રેલ, આરોપીની ભૂમિકા, તેના વ્યક્તિઓ/સાથીઓ કે જેમણે મની લોન્ડરિંગના ગુનાને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું તે સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તે જાણવા માટે કે આરોપીઓ કેવી રીતે ગુનાની આવક પેદા કરવામાં સફળ રહ્યા હતા, કોર્ટના મતે, કોર્ટના મતે, આંતરીક અરજી કરવા માટે ગ્રાઉન્ડકસ અસ્તિત્વમાં છે. આરોપી.” આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “નાણાને શોધી કાઢવા, ગુનાની આવકને એક સ્ત્રોતમાંથી બીજા સ્ત્રોતમાં વાળવા માટે આરોપી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી મોડસ ઓપરેન્ડીનો ખુલાસો કરવાની EDની ફરજ છે. મારા મતે, ઉપરોક્ત ઉદ્દેશ્ય ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જો અરજદારને આરોપીની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછની તક આપવામાં આવે.”EDએ કોર્ટને જણાવ્યું કે તેનો કેસ ગુરુગ્રામ સ્થિત કંપની હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ (HSRL) સાથે સંબંધિત છે, જેમાંથી અરોરા HSRL સાથે જોડાયેલી અન્ય સંસ્થાઓ સાથે ડિરેક્ટર અને શેરહોલ્ડર હતા. તેણે અરોરાને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે કંપનીના “લાભકારી માલિક અને નિયંત્રક” તરીકે વર્ણવ્યા હતા.ED મુજબ, HSRLએ 2023-24 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 157.12 કરોડ રૂપિયાના મોબાઈલ ફોન અનેક સ્થાનિક અને વિદેશી કંપનીઓને વેચ્યા હતા. એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કંપનીના સીએમડી તરીકે, અરોરા તેના વ્યવસાયના સંચાલન માટે જવાબદાર હતા, જેમાં ગેરકાયદેસર વ્યવહારો સામેલ હતા.EDએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપનીએ તેના ડિરેક્ટરો, કર્મચારીઓ અને સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને “બોગસ” ખરીદી ઇન્વૉઇસ તૈયાર કરવા અને “બોગસ” વેચાણ અને નિકાસ બતાવવા માટે “શેલ એન્ટિટીના નેટવર્ક” નો ઉપયોગ કર્યો હતો.એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે અરોરા નકલી બિલિંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી અને શેલ સંસ્થાઓને ચૂકવણી સહિતના મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત ગુનાઓમાં સામેલ “મુખ્ય વ્યક્તિ” હતા.પંજાબના મુખ્ય પ્રધાન ભગવંત માન અને AAP સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલે EDની કાર્યવાહીની નિંદા કરી અને ભાજપની આગેવાની હેઠળના કેન્દ્ર પર વિપક્ષી નેતાઓને પાર્ટીમાં જોડાવા માટે ડરાવવા માટે તપાસ એજન્સીઓનો હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.(PTI ઇનપુટ્સ સાથે)