ખુલાસો: કૌભાંડની શંકાસ્પદ સાઇટ્સનું નેટવર્ક ‘ડબ્બા’ વેપારીઓને લલચાવે છે

સ્ટોક ટ્રેડિંગ એ સૌથી વધુ નફાકારક વ્યાપારી પ્રયાસોમાંથી એક છે, પરંતુ તે કેટલીક જરૂરિયાતો અને નિયમો સાથે પણ આવે છે. આને અવગણવા માટે, ઘણા લોકો “ડબ્બા” ટ્રેડિંગ નામની ઑફ-ધ-બુક્સ પદ્ધતિ તરફ વળે છે જે વિશ્વાસ અને વ્યક્તિગત સંબંધો પર આધાર રાખે છે. એક નવું કૌભાંડ આ ગેરકાયદેસર પ્રથાના ડિજિટલ મૂર્ત સ્વરૂપ સાથે રોકાણકારોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

તપાસમાં, ઇન્ડિયા ટુડેની ઓપન-સોર્સ ઇન્ટેલિજન્સ (OSINT) ટીમને “ડબ્બા” ટ્રેડિંગની સુવિધા આપવાનું વચન આપતા પ્લેટફોર્મનું એક વેબ મળ્યું – જેમાં બ્લેક મની અને મેસેજિંગ એપ્સ પર પીડિતોને લલચાવવું સામેલ છે. તેમાંના ઘણાએ નવોદિત મોબાઇલ એપ્લિકેશનો સમર્પિત કરી છે.

તેમાંથી એક ‘બેર એન્ડ બુલ ડબ્બા ટ્રેડિંગ’ તરીકે ઓળખાય છે. તે તેની વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા રોકાણની સુવિધા આપવાનું વચન આપે છે જે ઓપરેટરો દ્વારા WhatsApp અને ટેલિગ્રામ દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે.

એપ્લિકેશનનું ઇન્ટરફેસ લોકપ્રિય ઓનલાઈન સ્ટોક બ્રોકર ઝેરોધા જેવા લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફોરેન્સિક વિગતો

તેની ડોમેન નોંધણીની વિગતો અનુસાર, સાઈટ bearbull(.)co માત્ર છ મહિના પહેલા જ રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી અને તે મોબાઈલ એપ સ્ટોર અને પ્લે સ્ટોર જેવા કોઈપણ કોમર્શિયલ એપ્લિકેશન વિતરકો પર સૂચિબદ્ધ ન હતી.

ઇન્ડિયા ટુડે એ શોધી કાઢ્યું કે બેરબુલ(.) કંપની એક IP એડ્રેસ (148.113.16.91) પર હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી જે 18 અન્ય સમાન “ડબ્બા” ટ્રેડિંગ સાઇટ્સ પણ હોસ્ટ કરે છે. આ વેબસાઇટ્સનું ઇન્ટરફેસ – એટલે કે, જ્યારે વપરાશકર્તા તેમની મુલાકાત લે છે ત્યારે તેઓ કેવી દેખાય છે – આશ્ચર્યજનક રીતે સમાન છે.

વેબસાઇટ્સની કોડિંગ વિગતો – જે દર્શાવે છે કે તેમની રચનામાં બધું કેવી રીતે રહેલું છે અને તેઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે – આશ્ચર્યજનક સમાનતાઓ દર્શાવે છે અને તે તમામ ક્લાઉડ સેવા પ્રદાતા Ovtech R&D (India) Pvt Ltd સાથે જોડાયેલી છે. લિ.

કેટલીક સાઇટ્સ, જેમ કે ડેલ્ટાટ્રેડ(.)સાઇટ, એન્જેલોન(.)ટેક અને નેક્સ્ટટ્રેડ(.)પ્રો કાયદેસર અને સ્થાપિત પ્લેટફોર્મનો નકલ કરે છે જે નાણાકીય અને સિક્યોરિટી બજારોમાં સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

જૂન 2024 પછી તમામ પ્લેટફોર્મ માટે ડોમેન્સ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે.

કૌભાંડ ચેતવણી

સાઇટ્સ સામાન્ય સ્કેમ ઝુંબેશના તમામ ચિહ્નો ધરાવે છે અને વ્યાપકપણે પ્રેક્ટિસ કરેલી વ્યૂહરચના વડે સંભવિત રોકાણકારોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરતી હોય તેવું લાગે છે: કાયદેસરતા બનાવો અને નાના રોકાણો પર ઉચ્ચ વળતર આપીને વપરાશકર્તાનો વિશ્વાસ કમાવો, પ્રોત્સાહન આપો, તેમને વધુ નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. , અને પૂરતા પૈસા એકઠા થયા બાદ દુકાનો બંધ કરી દીધી હતી.

એન્જેલોન(.)ટેકના કિસ્સામાં, સાઇટ લિંક વપરાશકર્તાઓને સીધા જ નોંધણી પૃષ્ઠ પર લઈ જાય છે જે સ્વતઃ-જનરેટ થયેલ વપરાશકર્તા ID પ્રદાન કરે છે અને પાસવર્ડ અને મોબાઇલ નંબર ભરવાનું કહે છે.

અમે એક કાલ્પનિક ફોન નંબર દાખલ કર્યો છે જે કોઈપણ ચકાસણી વિના સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. એકવાર લૉગ ઇન થયા પછી, પૃષ્ઠ સ્ટોક, કોમોડિટી, ફ્યુચર્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં વેપાર કરવા માટેના વિકલ્પો બતાવે છે. ‘ડિપોઝિટ’ પેજ પર, તે UPI ID અને નવી મુંબઈના ઘનસોલીમાં HDFC બેંકની શાખામાં નોંધાયેલ બેંક ખાતા દ્વારા પૈસા માંગે છે.

પ્લેટફોર્મ સંગઠિત નેટવર્કનો ભાગ હોય તેવું લાગે છે. બહુવિધ સાઇટ્સ વપરાશકર્તાની થાપણો કરવા માટે સમાન બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરે છે અને વપરાશકર્તાની નોંધણીની માહિતીને સંગ્રહિત કરવા માટે સમાન ડેટાબેઝને શેર કરે છે – મતલબ કે તે નેટવર્ક પર બહુવિધ સાઇટ્સ સાથે નોંધણી કરવા માટે સમાન ફોન નંબર લે છે.

પ્રમોશન

કૌભાંડનો પ્રચાર કરવા માટે ટેલિગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર ગ્રૂપ અને ચેનલો દ્વારા સ્કેમર્સ સક્રિય હતા. 28,000 થી વધુ વપરાશકર્તાઓ ટેલિગ્રામ પર ‘બેર એન્ડ બુલ ડબ્બા ટ્રેડિંગ’ જૂથનો ભાગ હતા. જૂથમાં, એડમિને એક WhatsApp લિંક સાથે ટ્રેડિંગ વિગતો શેર કરી, જેણે એક ચેટ ખોલી જ્યાં હેન્ડલરે ઓછામાં ઓછા રૂ. 500 સાથે ટ્રેડિંગ શરૂ કરવાની સલાહ આપી.

હેન્ડલરે અમને નોંધણી અને ટ્રેડિંગ માટે એક APK ફાઇલ પણ મોકલી છે.

સ્કેમર્સ પીડિતોને લલચાવવા માટે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રાયોજિત જાહેરાતો પણ ચલાવતા હતા. હમણા કાઢી નાખેલી જાહેરાતોમાંની એક વાંચે છે: “આજે ડબ્બા ટ્રેડિંગમાં નફો કરો.” તેમાં એક WhatsApp આમંત્રણ લિંક છે.

ડબ્બા ટ્રેડિંગ શું છે?

ડબ્બા વેપાર એ વાસ્તવિક વ્યવસાય નથી. આ અનિવાર્યપણે શેરના ભાવની હિલચાલ પર સટ્ટાબાજી છે.

સામાન્ય ડબ્બા ટ્રેડિંગ સેટઅપમાં, ઓપરેટર બ્રોકરની જેમ કામ કરે છે, વેપારીઓ વચ્ચેના વ્યવહારોને સરળ બનાવે છે અને શેરના ભાવની વધઘટ પર મૂકવામાં આવેલા બેટ્સનું સંચાલન કરે છે.

જો કે, અધિકૃત ચેનલો દ્વારા સોદા ચલાવવાને બદલે, ઓપરેટર આંતરિક રીતે સોદાઓનું નિરીક્ષણ કરે છે, અને તેઓ જે કિંમતો નક્કી કરે છે તેના આધારે ચૂકવણી ઓફર કરે છે. વેપારી કોઈ પણ વાસ્તવિક ખરીદી કે વેચાણ વગર શેરની કિંમત વધશે કે ઘટશે તેના પર દાવ લગાવે છે.

જો કે તે નિયમો અને કરને ટાળે છે, ડબ્બા ટ્રેડિંગ અત્યંત જોખમી છે. ત્યાં કોઈ કાનૂની સલામતી નથી, અને છેતરપિંડીના કિસ્સામાં વેપારીઓ પાસે કોઈ આશ્રય નથી.

સપ્ટેમ્બરમાં, ગુજરાત પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ 27.81 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો સાથે ડબ્બા ટ્રેડિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.