તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે પેટીએમ સિંગાપોરમાં રોકાણ કરતા ફોરેન એક્સચેંજ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળના નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ પેટીએમ અને તેના એકમોને નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં દેશના વિદેશી વિનિમય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, જે 611 કરોડ રૂપિયા છે.
પેટીએમના પ્રવક્તાએ આ આરોપોને જવાબ આપતા કહ્યું કે, “અમે લાગુ કાયદા અને નિયમનકારી કાર્યવાહી અનુસાર કેસના નિરાકરણ તરફ કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે પાલન કરવાની પ્રક્રિયાઓને મજબૂત બનાવવા અને શાસનના ઉચ્ચતમ ધોરણોને જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ,
તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સિંગાપોરમાં રોકાણ કરતા પેટીએમ, ફોરેન એક્સચેંજ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (એફઇએમએ) હેઠળના નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ થયા હતા, એમ ન્યૂઝ એજન્સીના રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે.
ન્યૂઝ એજન્સીએ કહ્યું કે કંપનીએ આ વ્યવહાર વિશે રિઝર્વ બેંક (આરબીઆઈ) ને પણ જાણ કરી નથી, જેમ કે કાયદા દ્વારા જરૂરી છે.
ઇડી અનુસાર, પેટીએમને વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી ફોરેન સીધા રોકાણ (એફડીઆઈ) મળ્યો, પરંતુ આરબીઆઈ દ્વારા નિર્ધારિત ભાવોના નિયમોનું પાલન કર્યું નહીં. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે પેટીએમની પેટાકંપની, લિટલ ઇન્ટરનેટ ,ને આ ભાવોના માર્ગદર્શિકાને અનુસર્યા વિના એફડીઆઈ પ્રાપ્ત થઈ છે. નજીકનું ભારત બીજું એકમ, કથિત સમય મર્યાદામાં તેના વિદેશી રોકાણની જાણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું.
ઇડીએ કહ્યું કે ઉલ્લંઘન એ ફેમા સાથે બિન-પરિવહન માટેની રકમ છે, જે ભારતમાં વિદેશી વિનિમય વ્યવહારોને નિયંત્રિત કરે છે.
કંપનીએ તેના વપરાશકર્તાઓને પણ ખાતરી આપી હતી કે ઇડી નોટિસ તેની સેવાઓ પર અસર કરશે નહીં. શનિવારે બહાર પાડવામાં આવેલા એક નિવેદનમાં, પેટીએમએ પુષ્ટિ આપી કે તેની તમામ ગ્રાહક અને વેપારી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે.
નવીનતમ ઇડી નોટિસ એવા સમયે આવે છે જ્યારે પેટીએમ પહેલાથી જ નિયમનકાર તપાસ સાથે કામ કરી રહ્યું છે. ફિન્ટેક કંપની હજી પણ ચુકવણી એગ્રિગેટર લાઇસન્સ માટે આરબીઆઈની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે, જે તેને payment નલાઇન ચુકવણી પર પ્રક્રિયા કરવાની મંજૂરી આપશે.
જાન્યુઆરી 2024 માં, આરબીઆઈએ તેના એકાઉન્ટ્સ અને ડિજિટલ વ lets લેટ્સમાં નવી થાપણો સ્વીકારવાનું બંધ કરવા માટે પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક, પેટીએમના એકમનો આદેશ આપ્યો. સેન્ટ્રલ બેંકે આ ક્રિયાના કારણો તરીકે સુપરવાઇઝરી ચિંતાઓ અને વારંવાર બિન-પરિવહન ટાંક્યું.
સોમવારે 2% વધારો થયા પછી પેટીએમના શેર બંધ થયા હતા. શેર 698.45 રૂપિયા પર ખુલ્યો પરંતુ ઝડપથી 685.00 રૂપિયા થઈ ગયો. જો કે, શેર વધુ બંધ થવા માટે મળી આવ્યા હતા.
