અરશદ વારસી, તેની પત્ની, 59 લોકોએ શેરબજારથી 1 વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે આ જૂથ રિટેલ રોકાણકારોને વેચતા પહેલા વેચતા પહેલા સાધના પ્રસારણ શેરની કિંમતમાં કૃત્રિમ રીતે વધારવાની યોજનાનો એક ભાગ હતો.
ટૂંકમાં
- અરશદ વારસી, અને પત્નીએ સેબી દ્વારા એક વર્ષ માટે શેરબજાર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો
- તે સાધના બ્રોડકાસ્ટ શેરના સ્ટોક હેરાફેરીમાં સામેલ હતો
- સેબીએ તેના પર 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ લાદ્યો, 1.05 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર નફામાં પાછા ફરવાનો આદેશ આપ્યો
અભિનેતા અરશદ વારસી, તેની પત્ની મારિયા ગોરેટી અને તેના ભાઈને સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા એક વર્ષ માટે શેરબજારમાંથી રોકી દેવામાં આવ્યા છે. સીબી પછી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી કે તે સાધના બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડ (હવે ક્રિસ્ટલ બિઝનેસ સિસ્ટમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાય છે) સંબંધિત સ્ટોક મેનીપ્યુલેશન કેસમાં સામેલ છે.
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે આ જૂથ રિટેલ રોકાણકારોને વેચતા પહેલા વેચતા પહેલા સાધના પ્રસારણ શેરની કિંમતમાં કૃત્રિમ રીતે વધારવાની યોજનાનો એક ભાગ હતો. પ્રતિબંધની સાથે, સેબીએ તેમને 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ચૂકવવાનો અને કુલ રૂ. 1.05 કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ પાછો ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, અરશદ વારસી અને અન્ય લોકોએ મનીષ મિશ્રા સાથે કામ કર્યું હતું, જેમણે કંપનીની આસપાસ ખોટી ચર્ચા કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. મિશ્રાએ રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે યુટ્યુબ વિડિઓઝ અને ચૂકવણીના ઝુંબેશનો ઉપયોગ કર્યો. સેબીને મિશ્રા અને વારસી વચ્ચે વોટ્સએપ ચેટ મળી, જે સૂચવે છે કે મિશ્રાએ દર 25 લાખ રૂપિયા અરશદ વારસી, તેની પત્ની અને તેના ભાઈના બેંક ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની ઓફર કરી હતી.
જ્યારે વ ars ર્સિસે દાવો કર્યો હતો કે તે સ્ટોક ટ્રેડિંગમાં નવો છે અને જોખમોથી અજાણ હતો, ત્યારે સેબીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે અરશદ વારસી ફક્ત તેના પોતાના ખાતામાંથી જ નહીં પરંતુ તેની પત્ની અને ભાઈના ખાતામાંથી પણ ધંધો કરી રહી છે. તેમનું નિવેદન 27 જૂન 2023 ના રોજ નોંધાયું હતું.
એકંદરે, સેબીએ સાત લોકોને પાંચ વર્ષ માટે અને 54 વર્ષ અને 54 માટે વ્યવસાય કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સેબીએ કહ્યું કે સ્ટોક હેરાફેરી એ “પંપ અને ડમ્પ” યોજના હતી. ખોટી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને સાધના પ્રસારણના શેરના ભાવને પમ્પ કરવામાં આવ્યા હતા, અને પછી જ્યારે કિંમત વધારે હતી ત્યારે મોટા પ્રમાણમાં શેર વેચાયા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યુટ્યુબ ચેનલો ગમે છે સલાહકાર, મિડકેપ ક call લ, લાભદાયી મુસાફરી, નાણુંઅને ભારત નાણાકીય આરોગ્ય અને ભાવિ સંભાવનાઓ વિશે ભ્રામક વિડિઓઝ ફેલાવવા માટે કંપનીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ચેનલોએ દાવો કર્યો હતો કે સાધના પ્રસારણ ભવિષ્યમાં સારું પ્રદર્શન કરશે, જે સેબીએ કહ્યું કે તે સાચું નથી.
સેબી તપાસમાં 8 માર્ચ 2022 થી 30 નવેમ્બર 2022 ની વચ્ચેના સમયગાળાને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, તપાસ શરૂ થઈ કે કેટલાક યુટ્યુબ વિડિઓ સ્ટોક વિશે ખોટા સૂચનો આપી રહ્યા છે. ફરિયાદીએ વિડિઓ લિંક્સ અને ચેનલોના નામ પણ પૂરા પાડ્યા હતા.
ખોટા દાવાઓથી પ્રમોટરો અને સાથીદારોએ price ંચા ભાવે તેમના શેર વેચવામાં મદદ કરી. સેબીએ શોધી કા .્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ સોદાના લગભગ 45% લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા. વોટ્સએપ સંદેશાઓ દર્શાવે છે કે ભ્રામક વિડિઓઝ મુક્ત કર્યા પછી તરત જ વેપાર કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ગૌરવ ગુપ્તાએ આ યોજનામાંથી સૌથી વધુ નફો મેળવ્યો હતો, જેમાં 18.33 કરોડની કમાણી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે સાધના બાયો ઓઇલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડએ રૂ. 9.41 કરોડની કમાણી કરી હતી. સેબીએ બંને પક્ષોને આ વેપારમાંથી બનાવેલા પૈસા પાછા આપવા કહ્યું છે.
સેબીએ સામેલ અન્ય લોકો પર ભારે આર્થિક દંડ પણ લાદ્યો હતો. મનીષ મિશ્રાને 5 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા, સુભાષ અગ્રવાલ, પિયુષ અગ્રવાલ અને લોકેશ શાહને દંડ ફટકારવામાં આવ્યા હતા. જાટીન મનભાઇ શાહને 1 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, આઇપીએસ અધિકારી કે જે કેસમાં સામેલ થયા હતા, નિકાલના નિયમો અનુસાર જરૂરી રકમ ચૂકવીને સેબી સાથે કેસ હલ કર્યા હતા.
આ અંતિમ હુકમ માર્ચ 2023 માં સેબીના વચગાળાના હુકમનું પાલન કરે છે. સેબીના તારણો દર્શાવે છે કે રિટેલ રોકાણકારોને યુક્તિ માટે સોશિયલ મીડિયા અને materials નલાઇન સામગ્રીનો દુરૂપયોગ કેવી રીતે થઈ શકે છે. આ બાબત સોશિયલ મીડિયાની ટીપ્સના આધારે રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલા રોકાણકારો શા માટે સજાગ થવું અને તથ્યોની ચકાસણી કરવી જોઈએ તેના ઉદાહરણ તરીકે જોવામાં આવે છે.