ED raids Anil Ambani : અનિલ અંબાણીનું અંગત નિવાસસ્થાન સર્ચ ઓપરેશનનો ભાગ નહોતું, પરંતુ દિલ્હી અને મુંબઈની ED ટીમોએ તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા કેટલાક સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને તેના પ્રમોટર-ડિરેક્ટર અનિલ ડી અંબાણીને ‘છેતરપિંડી’ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યાના થોડા દિવસો પછી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે મુંબઈમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
જ્યારે અંબાણીનું અંગત નિવાસસ્થાન સર્ચ ઓપરેશનનો ભાગ નહોતું, ત્યારે દિલ્હી અને મુંબઈની ED ટીમોએ તેમના જૂથની કેટલીક કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા પરિસરની મુલાકાત લીધી હતી. આ તપાસ RAAGA (રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ) કંપનીઓ દ્વારા કથિત મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે.
ED raids Anil Ambani : બહુવિધ ઇનપુટ્સ પર આધારિત ED ની કાર્યવાહી
ED ની કાર્યવાહી નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI), નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA), બેંક ઓફ બરોડા અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIR સહિત અનેક નિયમનકારી અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલા ઇનપુટ્સ પર આધારિત છે.
વ્યાપક તપાસના ભાગ રૂપે અનિલ અંબાણીના જૂથ સાથે જોડાયેલા વરિષ્ઠ વ્યવસાયિક અધિકારીઓની પણ શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. ED નો દાવો છે કે તેણે જાહેર ભંડોળને વાળવાની આયોજિત યોજનાના પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે. તપાસ સૂચવે છે કે આ પ્રક્રિયામાં બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને જાહેર સંસ્થાઓ સહિત અનેક સંસ્થાઓને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી હશે અથવા છેતરપિંડી કરવામાં આવી હશે.
ED raids Anil Ambani : SBI એ RCOM અને અનિલ અંબાણીને છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કર્યા.
ED ની આ તાજેતરની કાર્યવાહી SBI દ્વારા તાજેતરમાં અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) ને ‘છેતરપિંડી’ જાહેર કર્યા બાદ કરવામાં આવી છે. 13 જૂન, 2025 ના રોજ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા છેતરપિંડીના જોખમ વ્યવસ્થાપન પર જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા હેઠળ, અને તેની આંતરિક નીતિ અનુસાર, SBI એ કંપની અને તેના પ્રમોટરને ફ્લેગ કર્યા.
નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં માહિતી આપી હતી કે SBI એ 24 જૂન, 2025 ના રોજ RBI ને આ બાબતની જાણ કરી હતી. બેંક હવે CBI માં ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
ED raids Anil Ambani : 1 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, RCom ના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જને તેની ડિસ્ક્લોઝર જવાબદારીઓના ભાગ રૂપે SBI ના નિર્ણય વિશે માહિતી આપી હતી.
SBI નું રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ પ્રત્યેનું નાણાકીય એક્સપોઝર મોટું છે. તેમાં 26 ઓગસ્ટ, 2016 થી બાકી રહેલા વ્યાજ અને ખર્ચ સાથે રૂ. 2,227.64 કરોડની ફંડ-આધારિત મુદ્દલ રકમનો સમાવેશ થાય છે. બેંક પાસે રૂ. 786.52 કરોડની બેંક ગેરંટી દ્વારા નોન-ફંડ આધારિત એક્સપોઝર પણ છે.
આરકોમ પહેલાથી જ ઇન્સોલ્વન્સી અને બેન્કરપ્સી કોડ, 2016 હેઠળ કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) હેઠળ છે. ક્રેડિટર્સ કમિટી દ્વારા રિઝોલ્યુશન પ્લાન મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે અને 6 માર્ચ, 2020 ના રોજ મુંબઈમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) માં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે. NCLT તરફથી અંતિમ નિર્ણય હજુ બાકી છે.
કંપની ઇન્સોલ્વન્સી કાર્યવાહી ઉપરાંત, SBI એ અનિલ અંબાણી સામે આ જ કાયદા હેઠળ વ્યક્તિગત ઇન્સોલ્વન્સી કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી છે. આ કેસ NCLT દ્વારા મુંબઈમાં પણ સુનાવણી હેઠળ છે.
