– EDએ એક કંપની પર દરોડા પાડ્યા હતા જે હવાલા દ્વારા દુબઈ પૈસા મોકલતી હતી, એક ગેંગ જેણે ત્રણ ટકા માસિક વળતર અને વિદેશ પ્રવાસના વચન સાથે દેશભરના સેંકડો લોકો પાસેથી રૂ. 100 કરોડથી વધુની ઉચાપત કરી હતી.
– રોકાણકારો પૈસા ઉપાડવા તેમની પાસે ગયા ત્યારે એજન્ટની ધરપકડ, ધમકી આપી : ED કેસમાં જામીન પર છૂટ્યા બાદ પાંચ ડિરેક્ટરો દુબઈ ભાગી ગયા અને પુનઃ રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું.
સુરત, : મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં વાઈપ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના નામે છ કંપનીઓ બનાવનાર કંપનીના પાંચ ડિરેક્ટરોએ રોકાણકારોને ત્રણ ટકા માસિક વળતર અને વિદેશ પ્રવાસની લાલચ આપી રૂ.થી વધુની ઉચાપત કરી હતી. ઉમરા પોલીસે રૂ.2.86 કરોડનું રોકાણ કરનાર એજન્ટ સામે ગુનો નોંધ્યા બાદ વળતર કે મુદ્દલની રકમ ન આપતાં તપાસ ઇકોસેલને સોંપવામાં આવી હતી. ઈકોસેલે સુરતમાંથી એજન્ટની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસ સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર A-703, અલથાણ કેનાલ રોડ, નેસ્ટવુડ, સુરતમાં રહેતા 45 વર્ષીય નયનકુમાર હસમુખભાઈ દેસાઈ સીટીપ્લસ મલ્ટીપ્લેક્સમાં સુપર પ્લેયર્સ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કાફેના નામે ધંધો કરે છે. નયનકુમાર, જેઓ શેરબજારમાં રોકાણકાર પણ છે, તેમને સપ્ટેમ્બર 2020 માં તેમના વ્યવસાય માટે લોનની જરૂર હતી. વેસ્ટફિલ્ડ શોપિંગ મોલમાં ઓફિસ ધરાવતા કમિશન એજન્ટ અરવિંદભાઈ રામપ્રસાદ પાટીલના સંપર્કમાં આવ્યા (Rest.C-101, શાલિગ્રામ હાઈટ્સ, અલથાણ કેનાલ રોડ, અલથાણ, સુરત). પત્ની અર્ચના સાથે ઓફિસ ચલાવતા અરવિંદભાઈ તેમના ઘર પાસે રહેતા હતા અને બાદમાં ગાઢ મિત્રો બની ગયા હતા. ડિસેમ્બર 2021 માં, અરવિંદભાઈએ કહ્યું કે તેમની પાસે પૂણેમાં વીપ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની એજન્સી પણ છે અને કંપની વિશે માહિતી આપી. નયનકુમારે પોતાના અને પરિવારના અન્ય સભ્યોના નામે કુલ રૂ.1,17,50,000નું રોકાણ કર્યું હતું જ્યારે તેઓ પણ આ ટ્રિપ કરશે તેમ કહીને રોકાણ કર્યું હતું.
જ્યારે કંપની તેમને થાઈલેન્ડની ટૂર પર લઈ ગઈ ત્યારે દેશભરમાંથી 600 થી 700 લોકો આવ્યા હતા. તેમાં અરવિંદભાઈએ શરૂઆતમાં વળતરની રકમ રોકડમાં ચૂકવી હતી અને અન્ય રોકાણકારો સાથે મુલાકાત કરીને તેમને રોકાણ કરવાનું કહેતાં નયનકુમારે તેમના મિત્રોને બોલાવીને તેમના કાફેમાં મિટિંગ યોજી હતી અને તેમના મિત્રોએ પણ રોકાણ કર્યું હતું. આ રીતે, નયનકુમાર અને તેના મિત્રોએ કુલ 9 લોકો શોધી કાઢ્યા જેમણે કુલ રૂ.2.68 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. માર્ચ 2023 સુધી તેમનું વળતર ચૂકવ્યા બાદ, અરવિંદભાઈએ વળતર આપવાનું બંધ કરી દીધું અને સમય પસાર કરવાનું શરૂ કર્યું. નયનકુમાર અને અન્ય લોકો અરવિંદભાઈને મળ્યા ત્યારે લાંબા સમય સુધી તેણે પૈસા કે વળતર આપ્યું ન હતું. ત્યારબાદ તેણે કહ્યું કે કંપનીની બે કંપનીઓ કાના કેપિટલ અને કેપિટલ નેક્સસ દુબઈમાં છે અને તમામ રોકાણકારોના પૈસા હવાલા દ્વારા ત્યાં પહોંચ્યા છે અને કંપનીએ તેનું ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કર્યું છે.
થોડા સમય પછી, EDએ કંપની પર દરોડા પાડ્યા અને 200 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા. આથી નયનકુમાર અને અન્ય લોકો અરવિંદભાઈને મળ્યા હતા અને પૈસા પરત મેળવવા ગમે તે કરી લેવાની ધમકી આપી હતી. બીજી તરફ બોગસ કંપની ખોલીને બોગસ એકાઉન્ટ ખોલાવીને બે થી ત્રણ ટકા વળતર આપવા અને ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરીને રૂ.100 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવા બદલ ઇડીએ કંપનીના ડિરેક્ટરો સામે ફરિયાદ નોંધી ધરપકડ કરી હતી. તે બધા. વિનોદ તુકારામ ખુટે, નયનકુમાર ગઈકાલે કંપનીના ડિરેક્ટર, સંતોષ તુકારામ ખુટે (બંને રહે. ફ્લેટ નં. 1004, નિર્માણવિવા સોસાયટી, અંબેગાંવ, પુણે મહારાષ્ટ્ર), મંગેશ સીતારામ ખુટે, કિરણ પિતાંબર અનારસે, અજિંક્ય બધે (ત્રણેય રહે. ફ્લેટ નં. 101) , પંચવટી સોસાયટી, અંબેગાંવ, પુણે, મહારાષ્ટ્ર) અને સુરતના એજન્ટ અરવિંદભાઈ પાટીલ વિરુદ્ધ ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં રૂ.2.68 કરોડની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
આ ગુનાની તપાસ ઈકો સેલને સોંપવામાં આવી હતી. ઈકો સેલે 42 વર્ષીય અરવિંદભાઈ પાટીલની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું હતું કે ઈડીના ગુનામાં જામીન પર છૂટ્યા બાદ ડિરેક્ટરો દુબઈ ભાગી ગયા હતા અને ફરી રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. વધુ તપાસ પીએસઆઈ એન.એ.ચૌહાણ ચલાવી રહ્યા છે. છે