નવી દિલ્હી: EDએ પંજાબના ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને AAP નેતા સંજીવ અરોરા સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, તેમના પર નકલી આઇફોન નિકાસ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે, જ્યાં નકલી ખરીદી બિલ અને નિકાસ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને રૂ. 103 કરોડની નિકાસ કરવા માટે કન્સાઇનમેન્ટને ખોટી રીતે દુબઇ મોકલવામાં આવી હતી.અરોરા 9 મેના રોજ ED દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદથી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. તેમની જામીન અરજી ગુડગાંવની અદાલતે ફગાવી દીધી છે અને પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટ સમક્ષ અપીલ પેન્ડિંગ છે.ગુડગાંવની સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ 6 જુલાઈના રોજ દાખલ કરાયેલ ફરિયાદ ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે લગભગ 100 કરોડ રૂપિયા, દુબઈમાંથી મળેલા ભંડોળનો કથિત રીતે iPhonesની નિકાસ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં રૂ. 87 કરોડના “નિકાસ રેમિટન્સ” અને IGSTમાં રૂ. 16 કરોડ અને ડ્યુટી ડ્રોબેક રિફંડનો સમાવેશ થાય છે.એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો છે કે છેતરપિંડીપૂર્ણ ખરીદી, જોડાયેલા વિદેશી ખરીદદારો અને સર્ક્યુલર ફંડ મૂવમેન્ટ દ્વારા “શેમ નિકાસ વ્યવહારો” રચવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કથિત iPhone વેચાણનું કુલ વોલ્યુમ રૂ. 150 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે, જેમાંથી રૂ. 100 કરોડથી વધુની નિકાસ દુબઈ સ્થિત કંપનીને કરવામાં આવી હતી, જે અરોરાની રિયલ્ટી ફર્મમાં રોકાણકાર છે.EDએ AAP નેતા અને તેમની રિયલ્ટી કંપની હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડની રૂ. 55 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આમાં લુધિયાણા, ગુડગાંવ અને ચંદીગઢમાં બેંક ખાતા, ફિક્સ ડિપોઝિટ, જમીન, કોમર્શિયલ જગ્યા અને રહેણાંક એપાર્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે 100 કરોડથી વધુની નિકાસની રકમ ICICI બેંક ખાતામાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેના હસ્તાક્ષર અરોરા છે.એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં અરોરાને આરોપી નંબર 1 બનાવ્યો છે. આ તપાસ ગુડગાંવમાં ઉદ્યોગ વિહાર પોલીસ દ્વારા 18 એપ્રિલે તેની અને હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી એફઆઈઆર પર આધારિત છે. પૂર્વ મંત્રી અને સંબંધિત સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા પરિસરમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું છે.દુબઈ સ્થિત બે ફર્મ ફોર્ટબેલ ટેલિકોમ એફઝેડકો અને ડ્રેગન ગ્લોબલ એફઝેડકોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેમણે કથિત રીતે iPhonesનું કન્સાઈનમેન્ટ મેળવ્યું હતું અને ભારતમાં અરોરાની ફર્મને પૈસા મોકલ્યા હતા.એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આઇફોન ખરીદી “અસ્તિત્વમાં નથી, શેલ, ડમી અથવા નાણાકીય રીતે અયોગ્ય સપ્લાયર એન્ટિટી” દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ નકલી સંસ્થાઓએ કથિત રીતે સામાનના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના નકલી ઇન્વૉઇસ બનાવ્યા હતા. તેમાંના ઘણા સામાન્ય ફોન નંબર અને ઈમેલ આઈડી ધરાવતા હતા જે “સંકલિત કામગીરી” દર્શાવે છે.