નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (આરકોમ) સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં અનિલ અંબાણીના નજીકના સાથી પુનિત ગર્ગ વિરુદ્ધ અહીંની વિશેષ અદાલત સમક્ષ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (ચાર્જશીટ) દાખલ કરી છે.RCom, અંબાણી, તેમના નજીકના સહયોગીઓ અને પરિવારના કેટલાક સભ્યો મેનહટન, ન્યૂયોર્કમાં રૂ. 70 કરોડથી વધુની કિંમતના એપાર્ટમેન્ટની ખરીદી અને વેચાણના સંબંધમાં તપાસ હેઠળ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ચાર્જશીટમાં ગર્ગ ઉપરાંત વૈશાલી જયરામ માનેનો પણ આરોપી તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. માને અમેરિકા સ્થિત આરકોમનો કર્મચારી હતો. ED આ કેસમાં અંબાણી અને તેમના પુત્રની પૂછપરછ કરી ચૂકી છે.તપાસ એજન્સીએ આરકોમમાંથી કથિત રીતે ઉપાડવામાં આવેલા ભંડોળ અને કેટલીક સંબંધિત શેલ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારોની એક મની ટ્રેલ સ્થાપિત કરી છે. એક શેલ કંપનીનો ઉપયોગ ગર્ગના બાળકોના વિદેશમાં શિક્ષણ માટે નાણાં પૂરાં પાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એસબીઆઈની આગેવાની હેઠળના કન્સોર્ટિયમમાંથી આરકોમને મળેલી બેંક લોનમાંથી મેળવવામાં આવેલી અપરાધની કથિત રકમ હતી.પાછળથી, મેનહટન એપાર્ટમેન્ટને $8.3 મિલિયનમાં વેચવામાં આવ્યું હતું અને પૈસા “રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલની જાણ કે સંમતિ વિના, પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ દ્વારા નિયંત્રિત દુબઈ સ્થિત એન્ટિટી સાથે કપટ રોકાણ વ્યવસ્થાની આડમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી મોકલવામાં આવ્યા હતા”. દુબઈ સ્થિત એઝકો રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર્સ એલએલસી પણ તપાસ હેઠળ છે.ગર્ગની 29 જાન્યુઆરીના રોજ ED હેડક્વાર્ટર ખાતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેને મેનહટન એપાર્ટમેન્ટના ભંડોળ ઉપરાંત તેની પુત્રીના ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરવા માટે એપાર્ટમેન્ટમાંથી $36,000 થી વધુની ભાડાની આવકનો ઉપયોગ કરવા અને તેના બાળકોની કૉલેજ ફી માટે $40,000 થી વધુના સંદર્ભમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો.