અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર: અમદાવાદના ફતેહવાડી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કોલ સેન્ટર યુએસ નાગરિકોને ગિફ્ટ કાર્ડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરવા માટે નિશાન બનાવી રહ્યું હતું. બાતમીના આધારે પોલીસે ફતેહવાડીમાં કાદરી પાર્ટી પ્લોટમાં દરોડો પાડ્યો હતો અને કોલ સેન્ટરના પ્રોસેસરની ધરપકડ કરી હતી. નોંધનીય છે કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ પાસેથી અમેરિકન નાગરિકોનો ડેટા, ક્રિપ્ટો પેમેન્ટની વિગતો ધરાવતા મોબાઈલ ફોન અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સોયબ ઘાંચી નામના શખ્સની ધરપકડ
પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સોયબ ઘાંચી નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ પર ગુપ્ત જૂથો ચલાવતો હતો અને પ્રોફેસર 2 નામના જૂથમાંથી અમેરિકન નાગરિકોનો ડેટા લેતો હતો. આ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને, તે અન્ય વિક્રેતાઓ દ્વારા યુએસ નાગરિકોને પે-ડે લોનની પ્રક્રિયા કરતો હતો.
આ પણ વાંચોઃ કોમનવેલ્થ ગેમ્સને પગલે મોદી સ્ટેડિયમ પાસે ડિમોલિશન શરૂ, પોલીસની હાજરીમાં મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા
ગિફ્ટ કાર્ડ છેતરપિંડી
આરોપી સોયાબ ઘાંચી લોન પ્રોસેસિંગ ફીના નામે અમેરિકન નાગરિકો પાસેથી વોલમાર્ટ, વિઝા કાર્ડ અને માસ્ટરકાર્ડ જેવી કંપનીઓના ગિફ્ટ કાર્ડ ખરીદતો હતો. ગિફ્ટ કાર્ડ મળ્યા પછી, તે ‘પેમેન્ટ મોડ ડ્રેગન 2025 ઘોસ્ટ વિથ આરયુયુ ધમાલ ન્યૂ’ નામના ગ્રુપમાં પ્રોસેસ કરતો હતો. આ પ્રક્રિયામાં ક્રિપ્ટો અને બિટકોઈન વોલેટ એપ્લીકેશન દ્વારા USDT ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ગિફ્ટ કાર્ડની આપલેનો સમાવેશ થાય છે.
ક્રિપ્ટોમાં મળેલી આ રકમને ભારતીય ચલણમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આરોપીઓ અન્ય શોએબ કુરેશી, સાકિબ અને યાસર મકવાણા ઉર્ફે મેકનો સહારો લેતા હતા. આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ યુએસડીટી લઈને આંગડિયા પેઢી મારફતે સોયબને રોકડમાં પહોંચાડતા હતા.