અનિલ અંબાણીએ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન છેતરપિંડીના કિસ્સામાં એક ધ્યાનની સૂચનાનો સામનો કરવો પડ્યો
અનિલ અંબાણી હવે કોર્ટની પરવાનગી વિના ભારતની બહાર મુસાફરી કરી શકશે નહીં. આ તેની વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓ પર શ્રેણીબદ્ધ તિરાડો, તેની કંપનીઓ સામે છેતરપિંડીના આક્ષેપો અને ફેડરલ એજન્સી દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સ પછી આવે છે.
ટૂંકમાં
- અનિલ અંબાણીએ કોર્ટ પરવાનગી વિના વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું બંધ કરી દીધું
- તપાસને 2017 થી 2019 સુધી યસ બેંક લોનનો વારો આવે છે
- એડ -ફ્લોગ્ડ હા બેંક લોનની મંજૂરીમાં અનિયમિતતા
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અનિલ અંબાણીના તાજા આદિજાતિમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા શુક્રવારે લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસના રૂ., 000,૦૦૦ કરોડના સંબંધમાં તેમની સામે એક લુકઆઉટ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો.
અનિલ અંબાણી હવે કોર્ટની પરવાનગી વિના ભારતની બહાર મુસાફરી કરી શકશે નહીં. આ તેની વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓ પર શ્રેણીબદ્ધ તિરાડો, તેની કંપનીઓ સામે છેતરપિંડીના આક્ષેપો અને ફેડરલ એજન્સી દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સ પછી આવે છે.
ઇડી દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલ કંપનીઓએ જાહેર ભંડોળ પાછું ખેંચવાની અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ગેરમાર્ગે દોરવાની યોજના કાળજીપૂર્વક ડિઝાઇન કરી છે. આમાં 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંકમાંથી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોનનો ગેરકાયદેસર વળાંક શામેલ છે.
અધિકારીઓ કહે છે કે લોનના વિતરણ પહેલાં, હા બેંકના પ્રમોટરો સાથે સંકળાયેલ ચિંતાઓને પૈસા મળ્યા હતા. આનાથી બેંક અધિકારીઓ અને or ણ લેનારા કંપનીઓ વચ્ચે સંભવિત લાંચ અને ક્વિડ-પ્રો-ક્વો સિસ્ટમ વિશે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ઇડી હવે યસ બેંક પ્રમોટરો અને અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલ કંપનીઓ વચ્ચે કથિત જોડાણની તપાસ કરી રહી છે.
યસ બેંકની લોન મંજૂરીમાં કુલ ઉલ્લંઘન ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇડી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બેક-ડેટેડ ક્રેડિટ મંજૂરી મેમોરેન્ડમ (સીએએમએસ), સખત મહેનત અથવા ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના કરવામાં આવેલ રોકાણ, અને બેંકની પોતાની ક્રેડિટ નીતિના ઉલ્લંઘનમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણયોમાં મળેલ અનિયમિતતામાંનો સમાવેશ થાય છે.
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ સાથે સંકળાયેલા મુંબઇમાં ઘણા સ્થળોએ દરોડા પાડ્યાના થોડા દિવસો પછી, ફેડરલ એજન્સીએ તેમને 5 August ગસ્ટના રોજ પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા.
જૂનમાં, સ્ટેટ બેન્ક India ફ ઇન્ડિયા (એસબીઆઈ) એ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સના debt ણ ખાતાને “છેતરપિંડી” તરીકે વર્ગીકૃત કરી અને તેના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર અનિલ અંબાણીને રિઝર્વ બેંક India ફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ) ને જાણ કરી.