સુરતમાં ક્રિપ્ટો ચલણ છેતરપિંડી: આરબીઆઈ અને સેબીની મંજૂરી લીધા વિના ચાર કંપનીઓ લોન્ચ કરીને પૈસાને શેર બજાર અને ચલણ બજારમાં રોકાણમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે આ રેકેટ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં રોકાણના નાણાંને ક્રિપ્ટો ચલણોમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા અને દુબઇ office ફિસમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે રાજકોટમાં કંપનીના કર્તાહારા અને મુખ્ય કાર્યાલયની તપાસ હાથ ધરી હતી. And નલાઇન અને એંગડિયા દ્વારા 335 કરોડથી વધુ વ્યવહારો પ્રાપ્ત થયા છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ સૂત્રો અનુસાર, office ફિસ નં. IV ટ્રેડ નામની office ફિસમાં 914 માં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સ્કાયગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, પ્રોફેશનલ સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ડીજી પોકેટ સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને IV ટ્રેડ કંપની વર્ષ 20122 માં કાર્યરત હતી.
મંજૂરી વિના સ્ટોક-ચલણ બજારમાં રોકાણ
આ કંપનીઓ આરબીઆઈ અને સેબીની મંજૂરી વિના returns ંચા વળતરની લાલચ આપીને શેર અને ચલણ બજારોમાં રોકાણ કરતી હતી. તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ જાહેરાત કરતો હતો. ફોન પર ક calling લ કરીને 7 થી 11 ટકા
ત્યાં returns ંચા વળતરની લાલચ હતી. લેન્ડિંગ office ફિસમાં શોધ દરમિયાન, કંપનીના માલિક દિપેન ધનાક અને તેના પિતા નવીનચંદ્ર ધનક અને તેના પિતા નવીનચંદ્ર ધનાક પછી પોલીસની એક ટીમે રાજકોટ office ફિસ પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા, અને મુખ્ય office ફિસ રાજકોટમાં 150 ફૂટની રિંગ રોડમાં શીતલપાર્ક ચોકમાં સ્પાયર -2 માં હતા. ત્યાંથી દીપક ધાનાકના ભાઈ ડેનિશ ઉર્ફે હેમલ ધનાકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પૂછપરછ કરી હતી કે કંપનીનું નામ તેના પિતા નવીનચંદ્ર ધનકના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. અને તેની office ફિસ દુબઇ હોવાથી, તેના પિતા અને ભાઈ હાલમાં દુબઇ છે.
આરોપી ઇચ્છતો હતો
સાયબર સેલ ટીમની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુરત અને રાજકોટની office ફિસમાં રોકાણ કરીને and નલાઇન અને એંગડિયા દ્વારા પૈસા મેળવવામાં આવ્યા હતા. ક્રિપ્ટો ચલણ (યુએસટીટી) માં રકમ રૂપાંતરિત કર્યા પછી, દુબઈના આરોપીઓને સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને ડીજી પોકેટ સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપની, દિપેન નવીનચંદ્ર ધંક અને તેના પિતા નવીનચંદ્ર દયલા, સવાધ, સવાધ, સવાધ, અને સવાધની ઇચ્છા છે. શ્રીરામ નગર, હિરાબાગ, વરાચા), વિશાલ ગૌરંગ દેસાઇ (રેઝ. ડિવાઇન ડિઝાયર, એલપી સવાણી સ્કૂલ, અડાજન નજીક), અલ્પેશ લાલજી વાગાસીયા (રેસ. પરમાર, મૈર સજીતરા
જેની ધરપકડ
રાજકોટ, સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને ડીજી પોકેટ સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ખાતેની office ફિસથી, નવીનચંદ્ર ધંકના પુત્ર નાવીનચંદ્ર ધંકના પુત્ર, પ્રિવેટી સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર જયાસુખ પટ્ટાજીને મોકલવામાં આવ્યા હતા. શોધ દરમિયાન, બેંક ખાતા, એન્ગડિયા ફર્મ ટ્રાંઝેક્શન લેટર્સ સહિતના દસ્તાવેજોની તપાસ, અંદાજે રૂ. 335 કરોડથી વધુ વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા.
જપ્તી
20.02 લાખથી ડાયરી અને રોકડ અને 3 મોબાઇલ, રાજકોટ ખાતેની office ફિસમાંથી સ્ટેમ્પ્સ અને રોકડ. 19.85 લાખ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. ડેનિશ ઉર્ફે હેમલ ધનાક, જયસુખ પાટોલીયા, યશકુમાર પાટોલીયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય 10 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે લેન્ડિંગ office ફિસમાંથી 4 મોબાઇલ, 5 લેપટોપ, 3 ગોળીઓ કબજે કરી હતી. ગયા અઠવાડિયે સુરતમાં 948 કરોડ બિન-ટ્રેડિંગ, ગેમિંગ રેકેટ કબજે કરવામાં આવી હતી. ગયા અઠવાડિયે સુરતની વરાચામાં બ trad ક્સ-ટ્રેડિંગ અને ગેમિંગનો રેકેટ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. 2 આઈડી બનાવીને બેંક ખાતામાં વ્યવહારો હતા. ગેંગના બે મુખ્ય સ્રોતોમાંથી આઠને એસઓજી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. રેકેટ બે વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે.
કંપની શરૂ કરવા માટે, રૂ. એક લાખ કમિશન
2023 માં, મૈર સોજિતા, જે આજીવન કાર્ડ બનાવવાનું કામ કરી રહી હતી, તેણે જયાસુખ પાટોલીયા અને યશ પાટોલીયાને દિગ્દર્શિત કરી, જે trading નલાઇન વેપાર કરી રહી હતી અને તેના નામે કંપની શરૂ કરવાની વાત કરી હતી. ઉતરાણ અને રાજકોટ office ફિસની શોધ દરમિયાન પોલીસને અંગડિયા દ્વારા કેટલાક બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારના પુરાવા મળ્યાં હતાં. જેમાંથી, બેંક ખાતાના આધારે, પોલીસ ટીમ રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલની તપાસ કરી રહી હતી અને દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં 26 ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. જેમાંથી 1 બિહારમાં 1, હરિયાણામાં 2, ઝારખંડમાં 1, કર્ણાટકમાં 5, મહારાષ્ટ્રમાં 2, તમિળનાડુમાં 2, તેલંગાણામાં 2, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશમાં 4, પી. ફરિયાદો બેંગલમાં નોંધણી કરવામાં આવી છે, 1 ડેલિમાં અને 1 માં મેનાપુરમાં.
રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે દમણ અને થાઇલેન્ડમાં એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો
સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, પ્રોવિઝન સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નામે એક કંપની શરૂ કરનાર રાજકોટે પણ રોકાણકારો માટે એક ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, જેમણે return ંચા વળતરની લાલચ આપી હતી. અત્યાર સુધીમાં ચાર ઇવેન્ટ્સ હતી. જેમાંથી એક રિયો કાર્નિવલ વરાચા ખાતે યોજાયો હતો, ગોલ્ડ બીચ રિસોર્ટ દમણ અને થાઇલેન્ડ ખાતેના બે કાર્યક્રમો.
