સુરતના પાપલુજ ફોરેન ટ્રેડ LLPમાં EDનો દરોડો 2800 કરોડની મની લોન્ડરિંગની આશંકા
સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં પાપલેજ ફોરેન ટ્રેડ પેઢીના ભાગીદારોની શોધખોળ: ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત
શેલ કંપનીઓ દ્વારા જ્વેલરી કંપનીઓના વ્યવહારો
અપડેટ કરેલ: 9મી જુલાઈ, 2024
સુરત
પાપલેજ ફોરેન ટ્રેડ ફર્મના પાર્ટનર્સનું સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં તપાસ: ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે
અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી કંપનીઓ અને હોંગકોંગની આઠ કંપનીઓ દ્વારા નાણાં મેળવ્યા
સંભવિત
2800 કરોડોની મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે સુરત સ્થિત જ્વેલરી ફર્મ એમ. પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડના ભાગીદારો સોમભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓના સુરતમાં દરોડા પાડ્યા છે., વડોદરા,
મુંબઈ અને પુણેના ધંધાકીય સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન, ત્યાંથી પેઢીના ભાગીદારોના વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ED અધિકારીઓની એક ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે M.Papalj ફોરેન ટ્રેડ LLP વિદેશમાં મોટા પાયે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો કરી રહી છે જેમાં હીરાની આયાત-નિકાસમાં વધુ પડતું મૂલ્યાંકન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. મેસર્સ પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી દ્વારા સુરત ખાતે જુલાઇ-2023 માર્ચ સુધી-2024 દરમિયાન, આયાતી હીરાનું ઓવરવેલ્યુએશન કરીને કુલ રૂ.2800 કરોડો બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત EDની તપાસમાં એમ. પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ અને પુણે જેવા શહેરોમાં આવેલી કેટલીક અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી પેઢીઓ દ્વારા રૂ.2800 કરોડોની રકમ મળી છે. આ ઉપરાંત હોંગકોંગ સ્થિત આઠ પેઢીઓને પણ મોકલવામાં આવી છે.
EDની સર્ચ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે રૂ.2800કરોડો મોકલનાર શેલ કંપનીઓ છે. તેઓ હીરાની ખરીદી અને વેચાણની આડમાં શંકાસ્પદ જટિલ હીરાની ખરીદી અને વેચાણના વ્યવહારો માટે વેબ દ્વારા શેલ કંપનીઓની રહેઠાણની એન્ટ્રીની સુવિધા આપતા હતા. હાલ ઈડી દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે.
