NSEના રિપોર્ટ બાદ કલ્યાણી ગ્રૂપની કંપનીઓ સેબીનો કેસ રૂ. 4.12 કરોડમાં સેટલ કરે છે
કલ્યાણી ગ્રૂપની બે લિસ્ટેડ કંપનીઓએ કથિત ફંડ ડાયવર્ઝન અંગે સેબીની કાર્યવાહીનું સમાધાન કર્યું છે, તેણે દોષ કબૂલ્યા વિના રૂ. 4.12 કરોડ ચૂકવ્યા છે. રેગ્યુલેટરની તપાસમાં શંકાસ્પદ રોકાણો અને સંબંધિત પક્ષોને સંડોવતા બહુ-સ્તરીય વ્યવહારો બહાર આવ્યા હતા.
ઉદ્યોગપતિ બાબા કલ્યાણી અને અમિત કલ્યાણી દ્વારા નિયંત્રિત કલ્યાણી ગ્રૂપની બે લિસ્ટેડ કંપનીઓએ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળના દુરુપયોગ અને ગેરઉપયોગના આરોપોને પગલે કાર્યવાહીનું સમાધાન કર્યું છે, જેમાં નિયમનકારે પતાવટની રકમ તરીકે રૂ. 4.12 કરોડ સ્વીકાર્યા છે.
23 ફેબ્રુઆરીના રોજના આદેશમાં સેબીએ વિગત આપી હતી કે કેવી રીતે કલ્યાણી સ્ટીલ્સ લિમિટેડ અને બીએફ યુટિલિટી લિમિટેડની સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા ઉલ્લંઘન માટે તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ બાબત નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલ 20 માર્ચ, 2023ની તારીખના પરીક્ષા અહેવાલમાંથી ઉદ્દભવે છે.
❮❯
NSE રિપોર્ટમાં ‘શૂન્ય કામગીરી’ ધરાવતી કંપનીઓને ફ્લેગ કરવામાં આવી છે
સેબીના આદેશ અનુસાર, એનએસઈના અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું છે કે ત્રણ લિસ્ટેડ કલ્યાણી જૂથની કંપનીઓએ “શૂન્ય” કામગીરી અને નકારાત્મક નેટવર્થ ધરાવતી વિવિધ પ્રમોટર ગ્રુપ કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું છે. આમાંથી ઘણા રોકાણો કાં તો એક વર્ષમાં અથવા બે થી ત્રણ વર્ષમાં ખરાબ થઈ ગયા હતા.
“રોકાણ કરનારી કંપનીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત ભંડોળનો ઉપયોગ પણ શંકાસ્પદ જણાય છે, કારણ કે આ કંપનીઓ દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સના નામે ભારતમાં અથવા વિદેશમાં સ્થિત સંભવિત પરોક્ષ રીતે જોડાયેલ એકમોમાં બહુ-સ્તરીય રોકાણો કરવામાં આવ્યા હતા,” આદેશમાં જણાવાયું હતું.
219.5 કરોડના રોકાણની તપાસ ચાલી રહી છે
સેબીની તપાસ, 2009-10 થી 2021-22ના સમયગાળાને આવરી લેતી, BF યુટિલિટીઝ સહિત સંબંધિત સંસ્થાઓને કલ્યાણી સ્ટીલ્સ દ્વારા આપવામાં આવેલા રોકાણો, લોન અને એડવાન્સિસની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમાં જાણવા મળ્યું છે કે કલ્યાણી સ્ટીલ્સે પાંચ ગ્રૂપ એન્ટિટીમાં કુલ રૂ. 219.5 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.
તેમાં રૂ. 136 કરોડની ડીજીએમ રિયલ્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રૂ. 77.17 કરોડની લોર્ડ ગણેશ મિનરલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રૂ. 4.02 કરોડની સાથે કલ્યાણી માઇનિંગ વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રૂ. 1.32 કરોડની કલ્યાણી નેચરલ રિસોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને રૂ. 1.005 કરોડની કલ્યાણી મુકંદ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. જેમાંથી લગભગ 74.5 કરોડ રૂપિયા પાછળથી ખોવાઈ ગયા હતા.
સેબીએ શોધી કાઢ્યું હતું કે બાબા કલ્યાણી અને અમિત કલ્યાણીના સામાન્ય નિયંત્રણને કારણે રોકાણકારો સંબંધિત પક્ષો તરીકે લાયક ઠરે છે. BF યુટિલિટીઝ અને કલ્યાણી સ્ટીલ્સના કમ્પલાયન્સ ઓફિસર અને કંપની સેક્રેટરી દીપ્તિ આર પુરાણિકની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
અપરાધની કબૂલાત વિના સમાધાન
એપ્રિલ 2024માં એક નિર્ણાયક અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. જૂન 2024માં, કંપનીઓએ “તથ્ય અને કાયદાના તારણોને સ્વીકાર્યા કે નકાર્યા વિના” સેટલમેન્ટ ઓર્ડર દ્વારા કાર્યવાહીનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
સેબીએ સેટલમેન્ટ તરીકે રૂ. 4.12 કરોડ સ્વીકાર્યા. આ રકમ કલ્યાણી સ્ટીલ્સ, BF યુટિલિટીઝ અને પુરાણિક દ્વારા 12 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મોકલવામાં આવી હતી.
23 ફેબ્રુઆરીના સેટલમેન્ટ ઓર્ડર પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રાહત પૂરી નથી. “જોકે, આ સેટલમેન્ટ ઓર્ડર સેટલમેન્ટ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 28 હેઠળ પુનઃસ્થાપિત કરવા અથવા કાર્યવાહી શરૂ કરવા સહિતની કાર્યવાહી કરવાના સેબીના અધિકાર સાથે પૂર્વગ્રહ વગરનો છે,” તે જણાવ્યું હતું.
નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે જો પતાવટ દરમિયાન કરવામાં આવેલી કોઈપણ રજૂઆતો પાછળથી ખોટી હોવાનું જણાય છે, જો બાંયધરીઓની શરતોનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હોય અથવા જો પતાવટની શરતોમાં વિસંગતતાઓ બહાર આવે તો કાર્યવાહી પુનઃજીવિત થઈ શકે છે.
ટિપ્પણી માટે કલ્યાણી ગ્રુપનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે.
