પીએનબી કૌભાંડ કેસમાં સંડોવણી પ્રકાશમાં આવે તે પહેલાં 2018 માં ભારત છોડીને ભાગી ગયેલા Mehul Choksi ની ભારતની વિનંતી પર બેલ્જિયમના અધિકારીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) લોન છેતરપિંડી કેસમાં વોન્ટેડ ભાગેડુ હીરા વેપારી Mehul Choksi ની બેલ્જિયમ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી, તેના વકીલે સોમવારે પુષ્ટિ આપી હતી. ચોક્સી સારવાર માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો ત્યારે જ આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ચોક્સી પર તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી, તેની પત્ની અમી મોદી અને તેના ભાઈ નીશલ મોદી સાથે સરકારી પંજાબ નેશનલ બેંકમાં 12,636 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીનો આરોપ છે. 2018 માં, ચોક્સી ભારતમાંથી ભાગી ગયો અને એન્ટિગુઆમાં નાગરિકતા લીધી.
નાગરિકતા-દ્વારા-રોકાણ કાર્યક્રમ દ્વારા એન્ટિગુઆમાં રહેતો ચોક્સી ગયા વર્ષે 15 નવેમ્બરે બેલ્જિયમથી F રેસિડેન્સી કાર્ડ મેળવવામાં સફળ રહ્યો. તેણે તેની પત્ની, પ્રીતિ ચોક્સીના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો, જે બેલ્જિયમની નાગરિક છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચોક્સીએ તબીબી સારવાર માટે માનવતાવાદી આધારો આપીને બેલ્જિયમ સરકારને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા અને પોતાના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે બનાવટી અને ખોટા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે તેણે પોતાની ભારતીય કે એન્ટિગુઆ નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો નથી, પરંતુ તેમ છતાં તેણે બેલ્જિયમના અધિકારીઓ પાસેથી F રેસિડેન્સી કાર્ડ માટે અરજી કરી હતી, જે તેણે સફળતાપૂર્વક મેળવી લીધી હતી.
જ્યારે ભારતીય અધિકારીઓને ખબર પડી કે ચોક્સી તેના સ્ટેટસને F+ રેસિડેન્સી કાર્ડમાં અપગ્રેડ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે, જેના કારણે બેલ્જિયમથી પ્રત્યાર્પણ વધુ મુશ્કેલ બનશે, ત્યારે તેઓએ તેના પ્રત્યાર્પણની વિનંતી કરવા માટે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી. જવાબમાં, બેલ્જિયમના અધિકારીઓએ તેના F રેસિડેન્સી કાર્ડને F+ સ્ટેટસમાં રૂપાંતરિત કરવાનું અટકાવી દીધું.
ચોક્સીએ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં એક વિશેષ કેન્સર સુવિધા, હિર્સલેન્ડેન ક્લિનિક આરાઉ ખાતે કેન્સરની સારવાર માટે અરજી કરી હતી. તેણે લગભગ પ્રવેશ મેળવી લીધો હતો અને મોટાભાગની જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી હતી.
જોકે, બેલ્જિયમ છોડી શકે તે પહેલાં, તેમને એન્ટવર્પના અધિકારીઓ દ્વારા કામચલાઉ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં, તેમણે તેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ અને માનવતાવાદી આધારોનો ઉલ્લેખ કરીને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર માટે અરજી પણ કરી હતી.
બેલ્જિયમના અધિકારીઓ દ્વારા Mehul Choksi ની ધરપકડ 2018 અને 2021 માં મુંબઈ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા બે બિનજામીનપાત્ર વોરંટના આધારે કરવામાં આવી છે.
તેમની ધરપકડ પછી, તેમના વકીલ વિજય અગ્રવાલે કહ્યું, “મારા ક્લાયન્ટ, મેહુલ ચોક્સીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં, તે કસ્ટડીમાં છે. અમે આ સામે અપીલ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરીશું, અને પછી, અપીલની પ્રક્રિયા તરીકે, અમે વિનંતી કરીશું કે તેમને જેલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે. અરજી માટેનું મુખ્ય કારણ તેમનું ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને તેઓ કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યા છે…”
ચોક્સી હાલમાં બેલ્જિયમની જેલમાં બંધ છે અને તેમની જામીન અરજીની સુનાવણી ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા પછી થશે.