ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur : ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને દુરુપયોગમાં મનોજ ગૌરની સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યા બાદ, તપાસકર્તાઓએ મનોજ ગૌરને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લીધા હતા.
અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 12,000 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં જેપી ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ (JIL) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મનોજ ગૌરની ધરપકડ કરી છે.
તપાસકર્તાઓએ ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને દુરુપયોગમાં ગૌરની સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યા બાદ, ગૌરને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur : અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ જેપી ગ્રુપની પેટાકંપનીઓ – જેપી ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ અને જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL) સાથે સંકળાયેલા કથિત મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલો છે.
તપાસ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી શંકાસ્પદ ભંડોળ ડાયવર્ઝન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે મુખ્યત્વે હજારો ઘર ખરીદનારાઓને અસર કરે છે જેમણે કંપનીના રિયલ એસ્ટેટ સાહસોમાં રોકાણ કર્યું હતું પરંતુ ક્યારેય તેમના ફ્લેટનો કબજો મેળવ્યો નથી.
ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur : તપાસ વિગતો
ઘર ખરીદનારાઓ દ્વારા વ્યાપક વિરોધ બાદ 2017 માં દાખલ કરાયેલા અનેક ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ્સ (FIRs) માંથી મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ થઈ છે. FIR માં જેપી ગ્રુપ પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને અપ્રમાણિક પ્રલોભનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રોકાણકારો પાસેથી હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે એકત્રિત કરાયેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અથવા તેને વાળવામાં આવ્યો હતો.
ED ના જણાવ્યા મુજબ, કથિત છેતરપિંડીમાં જેપી વિશટાઉન અને જેપી ગ્રીન્સ જેવા અગ્રણી પ્રોજેક્ટ્સ માટે એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ખરીદદારોને એવા ઘરોનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું જે ક્યારેય પહોંચાડવામાં આવ્યા ન હતા. આમાંના ઘણા ફ્લેટ 2010-11 ની શરૂઆતમાં વેચાઈ ગયા હતા, પરંતુ બાંધકામમાં વિલંબ અને ભંડોળના કથિત દુરુપયોગને કારણે રોકાણકારો વર્ષો સુધી કબજો ગુમાવી બેઠેલા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે ગૌરે કંપનીના સંચાલન અને નાણાકીય નિર્ણયોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, અને તપાસમાં ઘર ખરીદનારાઓના નાણાં અન્ય જૂથ સાહસોમાં ઉડાડવાના પુરાવા બહાર આવ્યા હતા.
