આ મિલકતો ભાઈસાહેબ છબ્બુ ચવ્હાણ, આરતી ભાઈસાહેબ ચાવાનંદ અને અન્ય લોકો દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી હતી, જેમણે લોકો પાસેથી મેળવેલા નાણાંનો ઉપયોગ કરીને તેમને મળેલા રોકાણો પર મોટા પ્રોત્સાહનો અને કમિશનની લાલચ આપી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), નાગપુરે બુધવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ KBC મલ્ટી ટ્રેડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યના કેસમાં નાશિકમાં સ્થિત જંગમ મિલકતોને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે.
તપાસ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો કે મિલકતની કિંમત રૂ. 3.33 કરોડ છે (હાલનું બજાર મૂલ્ય રૂ. 8.85 કરોડ છે).
અટેચ કરેલી સંપત્તિઓમાં સોનું, ઝવેરાત અને ચાંદીના સિક્કાનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રમોટર્સ ભાઈસાહેબ છબ્બુ ચવ્હાણ, આરતી ભાઈસાહેબ ચાવાનંદ અને અન્ય લોકો દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે તેમની પાસેથી મળેલા રોકાણો પર જંગી પ્રોત્સાહનો અને કમિશન ચૂકવવા માટે જનતા પાસેથી મેળવેલા નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો લાલચ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
ED એ મેસર્સ કેબીસી મલ્ટી ટ્રેડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ ભાઈસાહેબ છબ્બુ ચવ્હાણ અને આરતી ભાઈસાહેબ ચવ્હાણ વિરુદ્ધ IPC, 1860 ની વિવિધ કલમો હેઠળ પરબની, નાસિક અને મહારાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લાઓમાં નોંધાયેલી બહુવિધ FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી.
નાણાકીય નિયમનકારી સંસ્થાની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચવ્હાણ પરિવારે કંપનીના સહ-આરોપી મુખ્ય એજન્ટો સાથે મળીને કેબીસી મલ્ટી ટ્રેડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને કેબીસી ક્લબ એન્ડ રિસોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નેજા હેઠળ MLM (મલ્ટિલેવલ માર્કેટિંગ) સ્કીમ દ્વારા લોકોને લલચાવ્યા હતા. લિમિટેડ. એક ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું જેમાં લોકોને કરેલા રોકાણ પર આકર્ષક રિફંડનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમની સાથે રૂ. 200 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
અગાઉ, EDએ PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ 08 માર્ચ, 2024 અને 11 માર્ચ, 2024 ના રોજ નાસિક અને થાણેમાં 11 સત્તાવાર અને રહેણાંક પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને આરોપીઓની વિવિધ જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી હતી.
EDએ 19 માર્ચ, 2024ના રોજ રૂ. 84.24 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો પણ ટાંચમાં લીધી છે.
વધુમાં, 10 જૂન, 2024 થી 12 જૂન, 2024 દરમિયાન NAMCO બેંક, એચડીએફસી બેંક અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં રાખવામાં આવેલા ચાર લોકરની તલાશી લેવામાં આવી હતી, જ્યાંથી પ્રમોટર્સ અને તેમના બેનામીદારોના નામે રાખવામાં આવેલા રૂ. 3.33 કરોડના સોનાના દાગીના અને ઝવેરાત મળી આવ્યા હતા. અને ચાંદીનો બુલિયન રિકવર અને જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
EDએ કહ્યું કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.