DHFL ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર ધીરજ વાધવનની CBI દ્વારા ₹34,000 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા યસ બેંક ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ DHFL ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર ધીરજ વાધવનની ₹34,000 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી, એમ અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.
વાધવનને સોમવારે સાંજે મુંબઈમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ મંગળવારે દિલ્હીની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, 2022 માં આ કેસના સંબંધમાં સીબીઆઈ દ્વારા તેને પહેલેથી જ ચાર્જશીટ કરવામાં આવી હતી.
વાધવાનને અગાઉ યસ બેંક ભ્રષ્ટાચાર કેસના સંબંધમાં એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
વધુમાં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે CBIએ DHFL કેસ નોંધ્યો હતો, જેમાં ₹34,000 કરોડની 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમની કથિત છેતરપિંડી સામેલ હતી, જે તેને દેશની સૌથી મોટી બેંકિંગ લોન ફ્રોડ બનાવે છે.
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) એ ભૂતપૂર્વ DHFL પ્રમોટર્સ ધીરજ અને કપિલ વાધવનના બેંક ખાતા, શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગ્સને જોડીને કુલ ₹22 લાખના બાકી લેણાંનો ફરીથી દાવો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
માર્કેટ રેગ્યુલેટરની કાર્યવાહી વાધવાન બંધુઓ દ્વારા ગયા વર્ષે જુલાઈમાં તેમના પર લાદવામાં આવેલા દંડની પતાવટ કરવામાં નિષ્ફળતા બાદ કરવામાં આવી હતી, જે ડિસ્ક્લોઝરના નિયમોના ઉલ્લંઘન સાથે સંકળાયેલા કેસને લગતી હતી.
વાધવાઓ પાસેથી પ્રત્યેક ₹10.6 લાખના બાકી લેણાંમાં પ્રારંભિક દંડની રકમ, ઉપાર્જિત વ્યાજ અને વસૂલાત ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.
જુલાઈ 2023 માં, નિયમનકારી સત્તાવાળાઓએ ડિસ્ક્લોઝર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ DHFL (હવે પિરામલ ફાઇનાન્સ તરીકે ઓળખાય છે) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ, વાધવાન પર પ્રત્યેક ₹10 લાખનો દંડ લાદ્યો હતો.
કપિલ વાધવાને DHFLના ચેરમેન અને MD તરીકે સેવા આપી હતી, જ્યારે ધીરજ વાધવન નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતા. બંને ભાઈઓ DHFLના બોર્ડના સભ્ય હતા.
એક અલગ વિકાસમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે, ગયા શનિવારે, ધીરજ વાધવનની તબીબી આધાર પર જામીન માંગતી અરજીને પગલે સીબીઆઈને નોટિસ જારી કરી હતી. તેણે તબીબી કારણોને ટાંકીને તેને જામીન નકારતા ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણય સામે અપીલ કરી હતી. વાધવાન હાલમાં કરોડરજ્જુની સર્જરી બાદ મુંબઈમાં તેમના નિવાસસ્થાને સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.
જસ્ટિસ જ્યોતિ સિંહે સીબીઆઈને જવાબ રજૂ કરવા સૂચના આપી હતી. આ કેસની સુનાવણી શુક્રવાર, 17 મેના રોજ થવાની છે.