હરિયાણાના મુંબઈ અને યમુનાનગરમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, બેંક ફંડ, ડીમેટ ખાતા સહિત રૂ. 14.53 કરોડની જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અથવા ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની મુંબઈ શાખાએ શુક્રવારે મુંબઈ અને હરિયાણાના યમુનાનગરમાં આઠ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી અને રૂ. 14.53 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
ફાર્મા કંપની, શેરોન બાયો મેડિસિન લિમિટેડ, મોહન પ્રસાદ કાલા, સવિતા સતીશ ગૌડા, લલિત શંભુ મિશ્રા અને અન્યો વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળના કેસના સંદર્ભમાં શોધ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, બેંક ફંડ, ડીમેટ ખાતા સહિત 14.53 કરોડ રૂપિયાની જંગમ સંપત્તિ, અન્ય કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને સ્થાવર મિલકત સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અથવા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB), મુંબઈ દ્વારા શેરોન બાયો મેડિસિન લિમિટેડ અને અન્ય વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો (IPC) હેઠળ નોંધાયેલા કેસના આધારે તપાસ શરૂ કરી. નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંકો સામે છેતરપિંડી કરવા બદલ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988. ફાર્મા કંપનીએ કથિત રીતે બેંકોને 220 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે SBML એ એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે જે સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકોના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલી છે અને બનાવટી દસ્તાવેજો અને નકલી કરારનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ બેંકો પાસેથી તમામ પ્રકારની ક્રેડિટ સુવિધાઓનો લાભ લેતી હતી.
કંપનીએ કથિત રીતે અસ્કયામતો બનાવવા માટે બેંકોની લોન સુવિધાઓનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
બેંક ફંડની વધુ તપાસ અને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શેલ કંપનીઓનું એક વેબ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેની સાથે શરૂઆતમાં, SBML એ તેના ટર્નઓવરને વધારવા અને તેની ક્રેડિટ મેળવવા અને વધારવા માટે નકલી વેચાણ અને બોગસ ખરીદીઓ કરી હતી તેના માટે બેંકો સાથે. સુવિધાઓ
લોન મેળવ્યા પછી, એસબીએમએલના કર્મચારીઓ અને પેઢી સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય વ્યક્તિઓના સંબંધીઓના નામ પર બનાવેલ શેલ એન્ટિટીના બહુવિધ સ્તરો દ્વારા ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે સંપત્તિના સર્જન માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.