– મુંબઈના સાંતાક્રુઝનો બહિરવાણી પરિવાર વિદેશમાં ફરાર : પ્રકાશ બહિરવાણી કાર્ગો એજન્ટના નામે વિદેશમાં માલ મંગાવતો હતો પણ અન્ય વ્યક્તિઓના નામે વેચતો હતો.
– ભેસ્તાનના નિકાસકાર સુબીરભાઈ બત્રાને પ્રકાશ બહિરવાણી પાસેથી રૂ.72 કરોડ લેવાના હતા પરંતુ તેઓ આટલી મોટી રકમ ચૂકવવાની સ્થિતિમાં ન હોવાની કેફિયત કરી હતી અને રૂ.53.47 કરોડમાં સેટલમેન્ટ કર્યું હતું અને તે ચૂકવ્યું ન હતું: બોગસ ટેલિગ્રાફિક તૈયાર કરીને મેઇલ કર્યો હતો. ચુકવણી ટ્રાન્સફર.
સુરત, : રૂ.ની બાકી ચૂકવણી નહીં કરીને વિદેશ ભાગી ગયેલા મુંબઈ સાંતાક્રુઝના બહિરવાણી પરિવાર સામે સીઆઈડી ક્રાઈમે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધ્યો હતો. આ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
સીઆઈડી ક્રાઈમના સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ સુરતના વેસુ જીડી ગોએન્કા સ્કૂલ સામે કેપિટલ ગ્રીન એપાર્ટમેન્ટ E-4/902માં રહેતા 50 વર્ષીય સુબીરભાઈ આત્મપ્રકાશ બત્રા ઈન્ટરનેશનલ, ભારતી ક્રિએશનના નામે કાપડનો નિકાસ કરે છે. અને લક્ષ્મી એક્સપોર્ટ્સ બત્રા ઈન્ટરનેશનલના નામે, ભારતી ક્રિએશન્સ અને ભેસ્તાન સફારી કોમ્પ્લેક્સ પાછળ અસવારવાડ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીમાં લક્ષ્મી એક્સપોર્ટ્સ. વર્ષ 2011માં બે ખરીદદારો પ્રકાશ ધર્મરાજ બહિરવાની અને રામજી સાઉદી અરેબિયાથી તેમની ઓફિસમાં આવ્યા હતા. પ્રકાશભાઈ પોતે, પત્ની નીલમ, પુત્રી પાયલ અને ભાઈ હિતેશ સાથે મળીને આરબ દેશોમાં ભારતમાંથી કાપડ ખરીદીને વેપાર કરતા હતા. સુબીરભાઈએ ઈરાન, ઈરાક અને દુબઈ સહિતના દેશોમાં બિઝનેસ કરવાનો અને સમસાઈર પેમેન્ટની જવાબદારી પણ લેતા હોવાનું કહીને તેમની સાથે બિઝનેસ કરવાનું શરૂ કર્યું.
પ્રકાશભાઈ સુબીરભાઈ નિકાસ કરેલા માલની ડિલિવરી થયાના 10 થી 15 દિવસમાં ચૂકવી દેતા હતા. જો કે, તેણે ક્યારેય માલ ખરીદનાર વેપારી અથવા કંપનીનું નામ, સંપર્ક નંબર અથવા ઈમેલ આઈડી જાહેર કર્યું નથી. ત્યાર બાદ વર્ષ 2016માં પ્રકાશભાઈએ કોઈ દેખીતા કારણ વગર રૂ.72 કરોડની ચુકવણી કરી ન હતી. તેણે કોઈ પણ કારણ વગર રોકાવાનું કહ્યું. બાદમાં અચાનક તેણે ધમકી આપી હતી કે તારું પેમેન્ટ નહીં મળે, ગમે તે કરી લે. ત્યારે સુબીરભાઈને જાણ થઈ હતી કે પ્રકાશ બહિરવાણી વિદેશમાં કાર્ગો એજન્ટના નામે માલ મંગાવતો હતો પરંતુ તે તેને છોડીને અન્ય વ્યક્તિઓના નામે વેચાણ કરતો હતો. આટલું જ નહીં, તેણે સુરત અને મુંબઈના અન્ય સાત એક્સપોર્ટરો પાસેથી માલ મંગાવ્યો અને પછી હાથ ઊંચા કરીને પેમેન્ટ કર્યું નહીં.
સુબીરભાઈએ અવાર-નવાર આજીજી અને કેફિયત આપ્યા બાદ 17 ઓક્ટોબર 2016ના રોજ પ્રકાશભાઈ ટ્રેનમાં સુરત આવ્યા હતા અને તેઓ રૂ. 72 કરોડ અને રૂ. 53.47 કરોડ. પરંતુ તેણે ચૂકવણી કરી ન હતી. પ્રકાશભાઈએ સુબીરભાઈ અને અન્યોને ચૂકવણી કરી હતી. પેમેન્ટનું બોગસ ટેલિગ્રાફિક ટ્રાન્સફર તૈયાર કરીને મેઇલ કરવામાં આવ્યું હતું. આમ, સુરતના કાપડના નિકાસકાર સહિત સુરત-મુંબઈના આઠ નિકાસકારો સાથે છેતરપિંડી કરનાર પ્રકાશભાઈ અને તેમની પત્ની, પુત્રી અને ભાઈ સામે સુબીરભાઈએ કરેલી અરજીના આધારે કુલ રૂ.80,01, 64,108નો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. શરૂ કર્યું છે. CID ક્રાઈમની પ્રાથમિક તપાસમાં પરિવાર વિદેશ ભાગી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
જેમની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે
(1) પ્રકાશ ધર્મરાજ બહિરવાણી
(2) નીલમ પ્રકાશ બહિરવાણી
(3) પાયલ પ્રકાશ બહિરવાણી (ત્રણેય રહે. ફ્લેટ નં. 11, 11મો માળ, સુનીલ બિલ્ડીંગ, તાલામીકી રોડ, સાંતાક્રુઝ (વેસ્ટ), મુંબઈ)
(4) હિતેશભાઈ ધર્મરાજ બહિરવાણી (રહે. 601, એસ્કોટ પાલી માર્કેટ રોડ, બાંદ્રા (વેસ્ટ), મુંબઈ)