નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ સનરાઈઝ એશિયન લિમિટેડના શેરના ભાવમાં છેડછાડના સંદર્ભમાં મેસર્સ આઈસવર્થ રિયાલિટી એલએલપી અને અન્ય સંસ્થાઓ સામે તેની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે દરોડા પાડ્યા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે 31 જુલાઈના રોજ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ મુંબઈ, સુરત અને દિલ્હીમાં વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સનરાઈઝ એશિયન લિમિટેડ (SAL) ના શેરના ભાવમાં હેરાફેરીના સંબંધમાં મેસર્સ આઈસવર્થ રિયાલિટી એલએલપી અને અન્ય સંસ્થાઓ સામે ચાલી રહેલી તપાસનો આ એક ભાગ હતો.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, હીરા, બેંક ફંડ, ડીમેટ ખાતા અને રોકડના રૂપમાં આશરે રૂ. 38.57 કરોડની જંગમ સંપત્તિ ક્યાં તો જપ્ત કરવામાં આવી હતી અથવા ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા.
ઇડીએ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) એક્ટ 1992ની વિવિધ કલમો હેઠળ ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ મામલો મેસર્સ આઈસવર્થ રિયાલિટી એલએલપી અને અન્ય આરોપી વ્યક્તિઓ અને એન્ટિટીઓ દ્વારા સનરાઈઝ એશિયન લિમિટેડ (એસએએલ) ના શેરના ભાવમાં હેરાફેરી સાથે સંબંધિત છે, જેમાં ઘણા એકબીજા સાથે જોડાયેલા જૂથ એકમો સાથે સંકળાયેલા છે, જેનાથી વાસ્તવિક રોકાણકારોના ભોગે ગેરકાયદેસર નફો થાય છે.
વધુમાં, POI દરમિયાન શેરના ભાવમાં જોવા મળેલો વધારો કંપનીની વાસ્તવિક નાણાકીય કામગીરીને અનુરૂપ ન હતો અને તે સંપૂર્ણપણે જૂથ સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલાકીને કારણે હતો.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઘણી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓએ SALના શેરના ભાવમાં હેરફેર કરીને જંગી નફો કર્યો હતો, જ્યારે સાચા રોકાણકારોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
આ રીતે કમાવામાં આવેલો ગેરકાયદેસર નફો વિવિધ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના ખાતા દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી કેટલાક હીરાના વેપારના વ્યવસાયમાં રોકાયેલા હતા.
વધુ તપાસ ચાલુ છે.
