વિદેશ સેવા અધિકારી નિહારિકા સિંહ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે

તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે પોલીસે ઓછામાં ઓછા 12 કેસમાં 25 ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે. (પ્રતિનિધિ)

નવી દિલ્હીઃ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે કથિત રોકાણ છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ભારતીય વિદેશ સેવા અધિકારી નિહારિકા સિંહ, તેના પતિ અને તેમની કંપનીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે લખનૌની એક વિશેષ અદાલતે 25 નવેમ્બરના રોજ ફરિયાદી ફરિયાદ (ચાર્જશીટ) ની નોંધ લીધી છે. 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

IFS અધિકારી, તેમના પતિ અજીત કુમાર ગુપ્તા, એની બુલિયન એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિ. લિ., અની કોમોડિટી બ્રોકર્સ પ્રા. લિ., અને અની સિક્યોરિટીઝ પ્રા. લિ.ને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની વિવિધ કલમો હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

EDએ આ કેસમાં સિંહની પૂછપરછ કરી હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે છેલ્લે દિલ્હીમાં વિદેશ મંત્રાલય (MEA)માં પોસ્ટેડ હતી.

મની લોન્ડરિંગની તપાસ 2019 માં શરૂ થઈ જ્યારે ED એ ગુપ્તા અને અન્ય વિવિધ વ્યક્તિઓ/એન્ટિટી વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 33 FIRની નોંધ લીધી, જેમાં વિવિધ લોકોને રોકાણ કરવા માટે “લલચાવીને” રૂ. 110 કરોડની “છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી”નો આરોપ મૂક્યો હતો. તે કરવામાં આવ્યું હતું. ED અનુસાર, 21.02.2020 થી 26.10.2020 ની વચ્ચે છેતરપિંડી કરવાના ઇરાદા સાથે છેતરપિંડીયુક્ત યોજનાઓ બનાવવામાં આવી હતી.

તેણે કહ્યું કે પોલીસે ઓછામાં ઓછા 12 કેસમાં 25 ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે.

એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો હતો કે ગુપ્તાએ તેના અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને તેની કંપની એની બુલિયન ટ્રેડર મારફત ભોળા રોકાણકારોને લલચાવીને દૈનિક ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ, માસિક રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ અને ફિક્સ્ડ સ્કીમ્સ ચલાવી હતી . “વળતરનો દર વાર્ષિક 40 ટકા છે, જે પરત કરવામાં તેઓ “નિષ્ફળ” રહ્યા હતા.

બાદમાં, તેણે આઇ વિઝન ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના ખાતાનો ઉપયોગ કરીને રોકાણકારો પાસેથી નવી રિટર્ન-લિંક્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમના નામે નાણાં એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું, જેઓ તે સોસાયટીના પદાધિકારીઓ હતા.

EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ રોકાણો “ક્યારેય પરત કરવામાં આવ્યા નથી” અને નિર્દોષ લોકો સાથે રૂ. 60 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

“અજિત ગુપ્તા દ્વારા ખોટા રોકાણકારોને લલચાવીને ગુનાની કમાણી એન્ની ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તેણે પોતાના અને તેની IFS પત્ની નિહારિકાના નામે ઘરો, ખેતીની જમીનો વગેરે જેવી વિવિધ સ્થાવર મિલકતો હસ્તગત કરી હતી. સિંહ અને અન્ય “તે જણાવ્યું હતું.

આ કેસમાં EDએ અગાઉ 9 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.

(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)