-સેબી-આરબીઆઈ લોકોને ઉચ્ચ વળતરની લાલચ આપીને સેબી-આરબીઆઈની મંજૂરી વિના રોકાણ કરી રહી હતી
– એંગડિયા દ્વારા 100 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો પણ થયા છે: કંપનીના બેંક ખાતાઓ અંગે દેશભરમાં 171 સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો
સુરત, સેબી-આરબીઆઈના કૌભાંડમાં, ઉચ્ચ વળતરના નામે રોકાણ કરતા, સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 1438 કરોડથી વધુના નાણાકીય વ્યવહાર મળ્યા છે.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મેળવેલી વિગતો અનુસાર, સ્પાયર -2 માં શીતલ પાર્ક ચોકમાં રાજકોટમાં સુરત પ્રાગતિ પ્રાગતિ પ્રાગતિ પ્રાગતિ પ્રાગતિ પ્રાગતિ પ્રાગતિ ઇટ પાર્ક અને 150 ફૂટની રીંગ રોડ, સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, ખાનગી સોલ્યુશન મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા. હતા. સાયબર -ફ્રૌડનું મચ્છર રેકેટ દુબઇ દ્વારા ખુલ્લું પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માસિક 7 થી 11 ટકા વળતરની લલચાવતાં શેરબજાર અને ચલણ બજારોમાં રોકાણના નામે કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. બંનેને રૂ. બેંક ખાતાની વિગતોની વિગતો, એંગડિયા ટ્રાન્ઝેક્શન રૂ. 40 લાખ કેશના પત્રના આધારે રૂ. 335 કરોડ આર્થિક વ્યવહારો મળી આવ્યા.
સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને ડીજી પોકેટ સોલ્યુશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડના માલિક નવાનચંદ્ર ધનક, આ પ્રકરણમાં ધરપકડ કરાયેલ, ડેનિશ ઉર્ફે હમેલ નવીન ચંદ્ર ધનાક, જયસુખ પાટોલી, જયાસુખ પાટોલી, જયસુખ પાટોલી, જયાસુખ પાટોલી, જયાસુખ પાટોલી અને જયાસુખ પાટોલી. તે ડેનિશના નાણાકીય અને આંગડિયા વ્યવહારોને સંભાળી રહ્યો હતો. ડરમિયન, સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને કુલ રૂ. 171 દેશના 23 રાજ્યોમાં નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો પણ નોંધાઈ છે.