કોર્ટે મેહુલ ચોકસીની તમામ સંપત્તિઓનું “મુદ્રીકરણ” કરવાની મંજૂરી આપી છે.
નવી દિલ્હીઃ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે રૂ. 13,000 કરોડના કથિત PNB લોન છેતરપિંડી કેસમાં ફરાર બિઝનેસમેન મેહુલ ચોક્સી સામે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે રૂ. 2,500 કરોડથી વધુની સંપત્તિની રિકવરી શરૂ કરી છે.
ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે મુંબઈ સ્થિત સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશ બાદ આ કેસમાં હકના માલિકોને ‘સંપત્તિઓ પરત’ કરવાની શરૂઆત કરી હતી.
“આદેશના પાલનમાં, સંપત્તિઓને સોંપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને 125 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડ (ચોક્સીની કંપની) ના ફડચાને સોંપવામાં આવી છે.
“સોંપવામાં આવેલી મિલકતોમાં પૂર્વ મુંબઈમાં સાંતાક્રુઝમાં ખેની ટાવરમાં છ ફ્લેટ અને મહારાષ્ટ્રની રાજધાનીમાં સાંતાક્રુઝ ઈલેક્ટ્રોનિક એક્સપોર્ટ પ્રોસેસિંગ ઝોન (SEEPZ)માં સ્થિત બે ફેક્ટરીઓ/વેરહાઉસનો સમાવેશ થાય છે,” તે જણાવે છે.
EDએ ચોક્સી સામેના આ PMLA કેસમાં રૂ. 2,565.90 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અથવા જપ્ત કરી છે અને કોર્ટે આ તમામ સંપત્તિઓનું “મુદ્રીકરણ” કરવાની મંજૂરી આપી છે.
એજન્સીએ કહ્યું કે તેણે વળતરની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે “સક્રિય પગલાં” લીધા અને અસરગ્રસ્ત બેંકો સાથે તપાસ એજન્સી “સામાન્ય વલણ અપનાવવા” અને કોર્ટનો સંપર્ક કરવા સંમત થઈ.
કોર્ટે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ આદેશ આપ્યો હતો કે ઇડી બેંકો, ગીતાંજલિ ગ્રૂપની વિવિધ કંપનીઓના લિક્વિડેટર્સને અટેચ કરેલી અથવા જપ્ત કરાયેલી મિલકતોનું મૂલ્યાંકન અને હરાજી કરવામાં “સગવડ” કરશે. તેણે એ પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે ઉપરોક્ત મિલકતોની હરાજી પછી, વેચાણની રકમ પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) અને ICICI બેંક (અસરગ્રસ્ત ધિરાણકર્તા) માં ફિક્સ ડિપોઝિટના સ્વરૂપમાં જમા કરવામાં આવશે.
ચોક્સી ભારત છોડ્યા બાદ 2018થી એન્ટિગુઆમાં રહે છે.
ચોક્સી, તેનો ભત્રીજો, ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી અને તેના પરિવારના સભ્યો અને કર્મચારીઓ, બેંક અધિકારીઓ અને અન્યો સામે 2018માં બ્રેડી હાઉસ શાખામાં કથિત લોન છેતરપિંડી કરવા બદલ ED અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા કેસ કરવામાં આવ્યો હતો. હતી. મુંબઈમાં PNB
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે ચોક્સી, તેની કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ અને અન્યોએ “કેટલાક બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને PNB સામે છેતરપિંડીનો ગુનો એલઓયુ (લેટર્સ ઓફ અન્ડરટેકિંગ) જારી કરીને અને એફએલસી (ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ) ઈશ્યુ કર્યા વગર કર્યો હતો. નિયતનું પાલન કરો. પ્રક્રિયા”.
એજન્સીએ અત્યાર સુધીમાં ચોક્સી વિરુદ્ધ ત્રણ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરાયેલા નીરવ મોદીને આ કેસમાં ED અને CBI દ્વારા કરાયેલી કાનૂની વિનંતીના આધારે 2019માં ત્યાંના સત્તાવાળાઓ દ્વારા અટકાયતમાં લીધા બાદ લંડનની જેલમાં બંધ છે. તે ભારતને પ્રત્યાર્પણ માટે લડી રહ્યો છે.
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
રાહ જુઓ પ્રતિસાદ લોડ કરવા માટે…