નવી દિલ્હીઃ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), મુંબઈ ઝોને મેસર્સ પેન કો-ઓપરેટિવ અર્બન બેંક લિમિટેડના કેસમાં રૂ. 289.54 કરોડની સ્થાવર મિલકતો મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સક્ષમ અધિકારી, MPIDને પુનઃસ્થાપિત કરી છે, એમ એક અધિકારીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું. ,
એક નિવેદનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની કલમ 5 હેઠળ પ્રોપર્ટી અસ્થાયી રૂપે એટેચ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તત્કાલિન પદાધિકારીઓએ બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને બેંકના નાણાંનો ખાનગી રોકાણ માટે દુરુપયોગ કર્યો હતો.
મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લાના પેન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. LEA એ તેની ચાર્જશીટમાં આરોપ મૂક્યો હતો કે બેંક અધિકારીઓએ બેંકના તત્કાલિન ઓડિટર્સ સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું અને પેન બેંકના ખાતાઓના પુસ્તકોમાં જાણી જોઈને છેતરપિંડી કરી હતી અને છેતરપિંડીથી નફો નોંધાવ્યો હતો અને રૂ. બેંકને રૂ. 651.35 કરોડ.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બનાવટી અને છેતરપિંડીના ગુનાની રકમ ચેક ડિસ્કાઉન્ટર્સની સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને ઉક્ત બેંકમાં ખોલવામાં આવેલા નકલી કેશ ક્રેડિટ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા બજારમાં મોકલવામાં આવી હતી.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગુનાની આવી આવક (POC)નો એક ભાગ મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ થર્ડ પાર્ટી (બેનામી પ્રોપર્ટી)ના નામે સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે વપરાય છે.
“25.20 કરોડની કિંમતની 70.9 એકરની આ બેનામી મિલકત 26.05.2014 અને 03.12.2014 ના રોજ PMLA ની કલમ 5 હેઠળ એટેચ કરવામાં આવી હતી. આગળ 20.06.2018 PLA 2018 ના રોજ માનનીય વિશેષ અદાલત સમક્ષ આ વિષયમાં ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. અને કેસ ચાલુ છે,” તે વાંચે છે.
“તે દરમિયાન, પેન અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડના થાપણદાર દ્વારા માનનીય બોમ્બે હાઈકોર્ટ સમક્ષ ફોજદારી રિટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં PMLA હેઠળ જોડાયેલ મિલકતોને મુક્ત કરવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. માનનીય બોમ્બે હાઈ કોર્ટનો આદેશ તારીખ 07.10.2016 એમપીઆઈડીને મિલકતો સોંપવા માટે EDને નિર્દેશ કર્યો, આ આદેશ સામે, ED તા 03.11.2017 ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા SLP દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેણે MPID અધિકારીઓની અટેચ કરેલી સંપત્તિ જપ્ત કરવાના માનનીય બોમ્બે હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો હતો આગળ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
પેન કો-ઓપરેટિવ અર્બન બેંક લિમિટેડના 2 લાખ થાપણદારો અને 42,000 શેરધારકો હતા જેમણે તેમની મહેનતથી કમાયેલા નાણાં ગુમાવ્યા છે. થાપણદારોના વિશાળ હિતમાં અને પુનઃસ્થાપનના ચાલુ પ્રયાસો માટે, EDએ વ્યવહારિક અભિગમ અપનાવ્યો અને સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ SLP પાછી ખેંચી લેવાનો નિર્ણય કર્યો.
“પરિણામે એક એફિડેવિટ સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવી હતી જેને 13.12.2024 ના આદેશ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને SLP પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી,” નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.
તે નોંધ્યું છે: “ત્યારબાદ ED એ માનનીય વિશેષ અદાલત (PMLA), મુંબઈ સમક્ષ એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું, જેમાં માનનીય હાઈકોર્ટના 14.01.2025 ના 07.10.2016 ના આદેશ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી મિલકતોને પુનઃસ્થાપિત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. , માનનીય વિશેષ અદાલત (PMLA) એ EDની અરજી સ્વીકારી અને 29 સ્થાવર મિલકતોને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપ્યો. MPID એક્ટ હેઠળ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા હાલમાં કિંમત રૂ. 289.54 કરોડ છે.”
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
