ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમ: ગુજરાત સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ સેલે મની લોન્ડરિંગના મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરતના કામરેજમાંથી એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેણે છેલ્લા ચાર મહિનામાં ક્રિપ્ટોકરન્સી યુએસડીટી દ્વારા પાકિસ્તાનમાં ₹10 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી.
આ કૌભાંડનું પાકિસ્તાન અને ચીનનું કનેક્શન છે
સાયબર ક્રાઈમ સેલને માહિતી મળી હતી કે કંબોડિયા અને મ્યાનમારમાં સક્રિય ચીની ગેંગ સાથે મળીને કેટલાક રાજ્યના લોકો આ કૌભાંડ ચલાવી રહ્યા છે. ગુજરાતના વિવિધ શહેરોની બેંકોમાં છેતરપિંડી કરીને આ એજન્ટો દ્વારા રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવતી હતી અથવા પાકિસ્તાન અને દુબઈ સ્થિત એજન્ટોને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર દ્વારા મોકલવામાં આવતી હતી.
રાજદીપસિંહ ઝાલાને મળેલી બાતમીના આધારે વોચ ગોઠવી સુરતના કામરેજમાં રહેતા આરોપી ચેતન ગાંગાણીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચોઃ 11 જિલ્લામાં 31 આદિવાસી સમુદાયના ડીએનએ સેમ્પલ લેવાશે, આનુવંશિક રોગને નિયંત્રણમાં લેવાનો નિર્ણય
ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા કરોડોનું સંચાલન
પ્રાથમિક તપાસમાં ચેતન ગાંગાણીની ભૂમિકાનો ખુલાસો થયો છે. ચેતન ગંગાણીએ તેના ક્રિપ્ટો વોલેટનો ઉપયોગ કરીને યુએસડીટી (ક્રિપ્ટોકરન્સી)ના રૂપમાં માત્ર ચાર મહિનાની અંદર પાકિસ્તાન સ્થિત એજન્ટોને રૂ. 10 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ હેરફેરના બદલામાં ચાઈનીઝ ગેંગ આરોપીઓને ચોક્કસ કમિશન આપતી હતી.
બોગસ ખાતાઓનો ઉપયોગ
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કૌભાંડના આરોપીઓએ ગુજરાતના અલગ-અલગ શહેરોમાં ભાડા પર અનેક સામાન્ય લોકોના બેંક ખાતા ખોલાવી તેમાં કરોડો રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ છેતરપિંડીયુક્ત ભંડોળ મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. હવે વિલ્સન ગાર્ડન પોલીસે આ સંદર્ભે એફઆઈઆર નોંધી છે અને આ આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોની ધરપકડ કરવા માટે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.